1.召开时间:2006年6月12日(星期一)上午九时正。
    2.召开地点:公司十楼会议室
    3.召集人:公司董事会
    4.召开方式:现场投票表决方式。
    5.会议审议事项:审议2005年度董事会报告等事项。