安凯客车股权分置改革方案自2006年4月17日刊登公告以来，公司非流通股 股东及公司高管通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的 结果，经提起股权分置改革动议的非流通股股东同意，对公司股权分置改革方 案部分内容作如下调整：

    （一）提高了对价水平

    现调整为："公司以现有总股本221,000,000股为基数，用资本公积金向方 案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股转增3.4412股，非流通股股东将 可获得的转增股份全部送给流通股股东，以此作为非流通股获得流通权的对价 。

流通股股东每10股实际获得转增7.5股的股份，相当于流通股股东每10股获得 3.0197股的对价。"

    （二）增加了特别承诺

    1、公司全体非流通股股东承诺，在公司股权分置改革方案实施完毕六个月 后，启动资产重组工作，将旗下客车企业（安徽江淮客车有限公司）整合入本 公司，在壮大本公司实力的同时解决同业竞争问题。具体方式为：择机在公司 股东大会上提出资产重组的相关议案，并对该议案投赞成票（法律法规规章规 定需要回避的除外）。

    2、公司全体非流通股股东承诺，在公司股权分置改革方案实施完毕后，将 在遵守国家法律法规及相关政策的前提下，研究制定管理层股权激励方案，并 择机实施。