本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    二OO 六年五月十一日，成都华神集团股份有限公司二00 五年度股东大会在公司六楼会议室召开。

出席会议的股东及代表6 人，代表股份76,041,408 股，其中流通股股东3 人代表流通股571,008 股，到会股份占公司总股本的59.42 %，符合《公司法》和《公司章程》的要求，公司董事、监事及高级管理人员列席会议。

    会议由董事长赵卫青先生主持。

    二、提案审议情况会议审议并通过如下决议：

    一、 会议审议通过了公司董事长赵卫青先生所作的《公司董事会2005 年度工作报告及2006 年度工作安排》。

    经投票表决，同意76,041,408 股，占表决票总数的100%；反对0 股，占表决票总数的/%；弃权0 股，占表决票总数的/%。

    二、 审议通过了公司监事会主席李玢先生所作的《公司监事会2005 年度工作报告》。

    经投票表决，同意75,758,400 股，占表决票总数的99.62 %；反对0 股，占表决票总数的/%；弃权283,008 股，占表决票总数的0.38%。

    三、 审议通过了公司董事副总裁兼财务总监易剑鸣先生所作的《公司2005年度财务报告》。

    经投票表决，同意75,758,400 股，占表决票总数的99.62 %；反对0 股，占表决票总数的/%；弃权283,008 股，占表决票总数的0.38%。

    四、 审议通过了公司董事副总裁兼财务总监易剑鸣先生所作的《公司2005年度利润分配方案》。

    经深圳鹏城会计师事务所深鹏所股审字[2006]029 号审计，本公司2005 年度实现净利润2,214,592.17 元，提取10%法定公积金221,459.22 元，提取10%法定公益金221,459.22 元，加期初未分配利润60,775,231.97 元，可供股东分配利润62,546,905.70 元，减去05 年实施04 年分配方案每10 股派1.00 元, 共计12,798,000.00 元，年末未分配利润49,748,905.70 元。

    截止2005 年12 月31 日,公司资本公积金总额为 147,119,848.37 元。

    鉴于公司2006 年度业务发展资金需求较大，经公司董事会研究,建议2005 年度利润不进行现金分配，拟用资本公积金转增股本：每10 股转增2 股。未分配利润滚存以后年度分配。

    经投票表决，同意75,758,400 股，占表决票总数的99.62 %；反对0 股，占表决票总数的/%；弃权283,008 股，占表决票总数的0.38%.通过此方案并授权公司董事会实施。

    五、 大会审议并以特别决议方式通过了公司董事长赵卫青先生所作的《关于修改公司<章程>的提案》。

    经投票表决，同意76,041,408 股，占表决票总数的100%；反对0 股，占表决票总数的/%；弃权0 股，占表决票总数的/%。

    通过该章程修正提案并立即生效，公司原《章程》同时废止。

    六、 会议审议并以特别决议方式通过了公司董事、总裁王天祥先生所作的《关于修改公司<股东大会议事规则>的提案》。

    经投票表决，同意76,041,408 股，占表决票总数的100%；反对0 股，占表决票总数的/%；弃权0 股，占表决票总数的/%。

    通过该《股东大会议事规则》修正提案并立即生效，公司原《股东大会议事规则》同时废止。

    七、 会议审议并以特别决议方式通过了公司董事、总裁王天祥先生所作的《关于修改公司<董事会议事规则>的特别提案》。

    经投票表决，同意76,041,408 股，占表决票总数的100%；反对0 股，占表决票总数的/%；弃权0 股，占表决票总数的/%。

    通过该《董事会议事规则》修正提案并立即生效，公司原《董事会议事规则》同时废止。

    八、 会议审议并以特别决议方式通过了公司监事会主席李玢先生所作的《关于制订公司<监事会议事规则>的提案》。

    经投票表决，同意76,041,408 股，占表决票总数的100%；反对0 股，占表决票总数的/%；弃权0 股，占表决票总数的/%。

    通过该《监事会议事规则》并立即生效。

    三、律师出具的法律意见

    四川商信律师事务所指派曹军律师出席本公司本次股东大会并发表法律意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    特此公告