本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    武汉祥龙电业股份有限公司董事会五届九次会议于2006年5月9日以送达和电子邮件方式发出,2006年5月10日以通讯方式召开。

应出席会议董事15人,实际出席会议董事11人,公司董事刘成龙先生因病去逝,董事张安涛先生、刘刚先生、张本伦先生因公未能出席。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案：

    公司独立董事虞晓锋先生因工作原因向公司提出辞职,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司第二大股东武汉工业国有投资有限公司提名,推选杨镜鑫先生担任武汉祥龙电业股份有限公司第五届董事会独立董事。该议案尚需2005年度股东大会审议。

    鉴于以上原因,原定于2006年5月16日上午10：00召开的2005年度股东大会将延期至2006年5月26日上午10：00召开。

    特此公告

    武汉祥龙电业股份有限公司董事会

    2006年5月11日

    附：独立董事简历

    杨镜鑫,男,65岁,中共党员,大学学历。历任武汉市化工研究所副所长、武汉化工局副局长、武汉市化工国资公司常务副总经理、武汉葛化集团有限责任公司顾问,现任武汉昊华工程科技投资咨询公司董事长。

    武汉祥龙电业股份有限公司

    独立董事提名人声明

    武汉祥龙电业股份有限公司董事会现就提名杨镜鑫先生为武汉祥龙电业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与武汉祥龙电业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任武汉祥龙电业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合武汉祥龙电业股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在武汉祥龙电业股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括武汉祥龙电业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    提名人：武汉工业国有投资有限公司

    2006年5月10日于武汉

    武汉祥龙电业股份有限公司

    独立董事候选人声明

    声明人杨镜鑫,作为武汉祥龙电业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与武汉祥龙电业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括武汉祥龙电业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    声明人：杨镜鑫

    2006年5月10日于武汉