本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    鉴于贾剑涛同志因工作调动,辞去哈尔滨空调有限公司(以下简称“哈空调”)董事职务,哈空调控股股东———哈尔滨工业资产经营有限责任公司提出股东大会临时提案,推荐于明升同志为哈空调董事候选人,并列入将于2006年5月20日召开的2005年度股东大会审议,原股东大会通知的其他各有关事项均无改变,特此公告。

    于明升,男,1957年9月出生于辽宁省大连市,中共党员,1982年毕业于辽宁大学,经济学学士,高级经济师。1976年8月参加工作。历任哈尔滨市一轻局科长、副处长,哈尔滨市轻工局处长、副局长、副总经理,天路资产经营公司董事长、总经理,轻工资产经营公司董事长、总经理,现任哈尔滨工业资产经营有限责任公司董事长、党委书记,兼任哈轻塑胶集团董事长。

    该同志未持有哈空调公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    哈尔滨空调股份有限公司董事会

    2006年5月11日