本公司及公司董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司于2006年5月11日收到第一大股东哈尔滨铁路局(持股比例占公司股本9.56%)的《关于增加股东大会议题的建议函》。

    公司第一大股东哈尔滨铁路局对2006年5月16日召开的公司第十五届股东大会提出一项新的提案：关于调整公司董事的议案。

    具体内容如下：

    公司董事谭明献先生因工作繁忙,没有足够时间更好地履行董事的权利和义务,为此,提出辞去董事职务。公司董事会对谭明献先生在任职期间对公司做出的贡献表示感谢。

    鉴于公司董事长刘贵亭已被司法机关立案侦查,其本人不宜再担任公司董事职务,根据公司章程的规定,提请股东大会罢免刘贵亭的董事职务。

    根据公司发展需要,公司第一大股东提名王则瑞先生、公司董事会提名邓伟先生为公司董事。(王则瑞简历见附件,邓伟简历已于2006年4月8日公告)

    鉴于上述原因,公司董事会原定于2006年5月16日召开的第十五届股东大会延期至2006年5月26日(星期五)上午10：00召开,相应出席会议的登记时间改为2006年5月24日9:00-16:00,股权登记日及会议的其他事项不变(详细内容参见刊载于2006年4月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》临2006-004号公告)。

    特此公告。

    附件：

    王则瑞 男 54岁 大专学历 曾任哈尔滨铁路局哈尔滨机务段党委书记,哈尔滨铁路局哈尔滨机务段段长,哈尔滨铁路分局多经分处分处长,哈尔滨先锋(集团)经济技术有限责任公司总经理。现任哈尔滨铁路局多元经营管理处副处长。

    北亚实业(集团)股份有限公司

    二OO六年五月十一日