本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据有关法律、法规及《公司章程》的规定,通化东宝药业股份有限公司第五届第六次董事会审议通过了公司2005年5月25日上午10时在公司会议室召开2005年度股东大会。

有关会议内容详见2006年4月13日《上海证券报》及上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)的相关公告。

    东宝实业集团有限公司持有本公司49.77%的股份,根据《公司章程》的规定,向本公司2005年度股东大会提出在议案中增加临时提案,并提请本公司董事会对提案程序和提案内容进行审核。经本公司董事会审核,临时提案的提出程序和内容符合有关法律、法规和公司章程的要求,同意作为2005年度股东大会临时提案,具体提案公告如下：

    公司2006年5月10日召开了2006年第一次临时股东大会暨相关股东会,审议通过了进行股权分置改革的议案,以资本公积金向流通股股东每10股转增4股后,使公司股本发生变化,需在全面修订后《公司章程》中的三个条款做改动,改动如下：

    1、 原第六条：公司注册资本为人民币32,449万元。

    修改后：第六条 公司注册资本为人民币38,757万元。

    2、原第十九条：公司经批准发行的普通股总数为324,493,036股。公司成立时发起人是东宝实业集团有限公司、通化市石油工具厂、通化白雪山制药厂。东宝实业集团有限公司以净资产出资,通化市石油工具厂、通化白雪山制药厂均以现金出资。

    修改后：第十九条 公司经批准发行的普通股总数为387,571,948股。公司成立时发起人是东宝实业集团有限公司、通化市石油工具厂、通化白雪山制药厂。东宝实业集团有限公司以净资产出资,通化市石油工具厂、通化白雪山制药厂均以现金出资。

    3、原第二十条 公司股份总数为324,493,036股。股本结构为：发起人持有166,795,756股,社会公众持有157,697,280股。

    修改后：第二十条 公司股份总数为387,571,948股。股本结构为：有限售条件的流通股份151,026,028股,无限售条件的流通股份236,545,920股。

    原召开股东大会的通知中其他事项均未改变。

    特此公告。

    通化东宝药业股份有限公司董事会

    二OO六年五月十一日