本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006 年5 月11 日上午

    2、召开地点：福建省福州市马尾区儒江西路1 号新大陆科技园公司会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长胡钢

    6. 本次会议通知于2006 年4 月7 日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    参加本次股东大会的股东(代理人)5 名，代表股份188,883,864 股，占公司总股本的62.63%。

    2、社会公众股股东出席情况：

    参加本次股东大会的社会公众股股东(代理人)0 名、代表股份0 股，占公司社会公众股股份的0%。

    四、提案审议和表决情况本次股东大会以现场投票的表决方式逐项记名投票表决了下列议案：

    (一)《2005 年度董事会工作报告》；

    1.总的表决情况：

    同意188,883,864 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.表决结果：该议案获得通过。

    (二)《2005 年度监事会工作报告》；

    1.总的表决情况：

    同意188,883,864 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.表决结果：该议案获得通过。

    (三)《2005 年度财务决算报告》；

    1.总的表决情况：

    同意188,883,864 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.表决结果：该议案获得通过。

    (四)《2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

    1、2005 年度利润分配预案：

    (1)总的表决情况：

    同意188,883,864 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    (2)表决结果：该议案获得通过。

    2、资本公积金转增股本预案

    (1)总的表决情况：

    同意188,883,864 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    (2)表决结果：该议案获得通过。

    (五)《2006 年度利润分配政策》；

    1.总的表决情况：

    同意188,883,864 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.表决结果：该议案获得通过。

    (六)《2005 年年度报告》正文及《年度报告摘要》；

    1.总的表决情况：

    同意188,883,864 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.表决结果：该议案获得通过。

    (七)《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》；

    1.总的表决情况：

    同意188,883,864 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.表决结果：该议案获得通过。

    (八)《关于申请补发企业法人营业执照副本的议案》；

    1.总的表决情况：

    同意188,883,864 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.表决结果：该议案获得通过。

    (九)《公司章程(2006 年修订草案)》；

    1.总的表决情况：

    同意188,883,864 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.表决结果：该议案获得通过。

    (十)《股东大会议事规则(2006 年修订草案)》；

    1.总的表决情况：

    同意188,883,864 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.表决结果：该议案获得通过。

    (十一)《董事会工作规则(2006 年修订草案)》；

    1.总的表决情况：

    同意188,883,864 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.表决结果：该议案获得通过。

    (十二)《监事会工作规则(2006 年修订草案)》；

    1.总的表决情况：

    同意188,883,864 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.表决结果：该议案获得通过。

    (十三) 《独立董事工作制度(2006 年修订草案)》。

    1.总的表决情况：

    同意188,883,864 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.表决结果：该议案获得通过。

    五、律师出具的法律意见

    会议期间没有增加、否决或变更提案。

    1.律师事务所名称：福建创元律师事务所

    2.律师姓名：邓翠红

    3.结论性意见：福建创元律师事务所律师邓翠红为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

    特此公告。