.. 本次会议没有新增、否决或修改议案的情况

    国电电力发展股份有限公司2005 年度股东大会由公司董事会召集，并于2006 年5 月11 日在公司会议室现场召开，会议由周大兵董事长主持，出席会议股东及股东代表共4 名，代表股份1,729,848,103 股，占公司总股本的76.22%，其中法人股股东代表3 名，代表股份1,680,551,608 股，社会流通股股东代表1 名，代表股份49,296,495 股，符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。

    经大会审议，以现场投票方式表决通过了以下议案：

    一、 2005 年度董事会工作报告

    表决结果：同意票1,729,848,103 股，占出席会议有表决权股东持股的100%；其中，国有法人股为1,680,551,608股，占出席会议有表决权国有法人股东持股100%；社会流通股49,296,495 股，占出席会议有表决权社会流通股东持股100%。

    反对票和弃权票均为0 股。

    二、 2005 年度监事会工作报告

    表决结果：同意票1,729,848,103 股，占出席会议有表决权股东持股的100%；其中，国有法人股为1,680,551,608股，占出席会议有表决权国有法人股东持股100%；社会流通股49,296,495 股，占出席会议有表决权社会流通股东持股100%。

    反对票和弃权票均为0 股。

    三、 公司2005 年度财务决算及2006 年度财务预算预案

    表决结果：同意票1,729,848,103 股，占出席会议有表决权股东持股的100%；其中，国有法人股为1,680,551,608股，占出席会议有表决权国有法人股东持股100%；社会流通股49,296,495 股，占出席会议有表决权社会流通股东持股100%。

    反对票和弃权票均为0 股。

    四、 公司2005 年度利润分配预案

    表决结果：同意票1,729,848,103 股，占出席会议有表决权股东持股的100%；其中，国有法人股为1,680,551,608股，占出席会议有表决权国有法人股东持股100%；社会流通股49,296,495 股，占出席会议有表决权社会流通股东持股100%。

    反对票和弃权票均为0 股。

    五、 关于公司与辽宁省电力有限公司进行关联交易的议案

    本项交易为公司与辽宁省电力有限公司的关联交易，辽宁省电力有限公司放弃表决权。

    表决结果：同意票1,034,267,018 股，占出席会议有表决权股东持股的100%；其中，国有法人股为984,970,523 股，占出席会议有表决权国有法人股东持股100%；社会流通股49,296,495 股，占出席会议有表决权社会流通股东持股100%。

    反对票和弃权票均为0 股。

    六、 关于公司及公司控股子公司与国电财务有限公司进行关联交易的议案

    本项交易为公司与中国国电集团公司的关联交易，中国国电集团公司和龙源电力集团公司放弃表决权。

    表决结果：同意票744,877,580 股，占出席会议有表决权股东持股的100%；其中，国有法人股为695,581,085 股，占出席会议有表决权国有法人股东持股100%；社会流通股49,296,495 股，占出席会议有表决权社会流通股东持股100%。

    反对票和弃权票均为0 股。

    七、 关于续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2006 年度财务审计机构和审计费用的议案

    表决结果：同意票1,729,848,103 股，占出席会议有表决权股东持股的100%；其中，国有法人股为1,680,551,608股，占出席会议有表决权国有法人股东持股100%；社会流通股49,296,495 股，占出席会议有表决权社会流通股东持股100%。

    反对票和弃权票均为0 股。

    八、 关于推荐公司第五届董事会董事候选人的议案本项议案采取累积投票制，具体情况如下：

    姓名          所获票数   占出席会议有表决权比例(%)   其中:社会流通股   占出席会议有表决权比例(%)
    周大兵   1,729,848,103                         100        49,296,495                         100
    朱永     1,729,848,103                         100        49,296,495                         100
    赵自力   1,729,848,103                         100        49,296,495                         100
    刘彭龄   1,729,848,103                         100        49,296,495                         100
    谢长军   1,729,848,103                         100        49,296,495                         100
    池源     1,729,848,103                         100        49,296,495                         100
    王信茂   1,729,848,103                         100        49,296,495                         100
    叶继善   1,729,848,103                         100        49,296,495                         100
    郭建堂   1,729,848,103                         100        49,296,495                         100

    九、 关于推荐公司第五届监事会监事候选人的议案

    本项议案采取累积投票制，具体情况如下：

    姓名          所获票数   占出席会议有表决权比例(%)   其中:社会流通股   占出席会议有表决权比例(%)
    李庆奎   1,729,848,103                         100        49,296,495                         100
    魏振有   1,729,848,103                         100        49,296,495                         100

    十、 独立董事2005 年度述职报告

    表决结果：同意票1,729,848,103 股，占出席会议有表决权股东持股的100%；其中，国有法人股为1,680,551,608股，占出席会议有表决权国有法人股东持股100%；社会流通股49,296,495 股，占出席会议有表决权社会流通股东持股100%。

    反对票和弃权票均为0 股。

    十一、 关于公司2006 年提供贷款担保总额的议案

    表决结果：同意票1,729,848,103 股，占出席会议有表决权股东持股的100%；其中，国有法人股为1,680,551,608股，占出席会议有表决权国有法人股东持股100%；社会流通股49,296,495 股，占出席会议有表决权社会流通股东持股100%。

    反对票和弃权票均为0 股。

    十二、 关于修改公司章程的议案

    表决结果：同意票1,729,848,103 股，占出席会议有表决权股东持股的100%；其中，国有法人股为1,680,551,608股，占出席会议有表决权国有法人股东持股100%；社会流通股49,296,495 股，占出席会议有表决权社会流通股东持股100%。

    反对票和弃权票均为0 股。

    十三、 关于修改股东大会议事规则的议案

    表决结果：同意票1,729,848,103 股，占出席会议有表决权股东持股的100%；其中，国有法人股为1,680,551,608股，占出席会议有表决权国有法人股东持股100%；社会流通股49,296,495 股，占出席会议有表决权社会流通股东持股100%。

    反对票和弃权票均为0 股。

    十四、 关于修改董事会议事规则的议案

    表决结果：同意票1,729,848,103 股，占出席会议有表决权股东持股的100%；其中，国有法人股为1,680,551,608股，占出席会议有表决权国有法人股东持股100%；社会流通股49,296,495 股，占出席会议有表决权社会流通股东持股100%。

    反对票和弃权票均为0 股。

    十五、 关于修改监事会议事规则的议案

    表决结果：同意票1,729,848,103 股，占出席会议有表决权股东持股的100%；其中，国有法人股为1,680,551,608股，占出席会议有表决权国有法人股东持股100%；社会流通股49,296,495 股，占出席会议有表决权社会流通股东持股100%。

    反对票和弃权票均为0 股。

    本次股东大会经北京市浩天律师事务所穆铁虎律师见证。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会无股东提出新的提案；本次股东大会的表决程序合法有效。

    有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2006年4 月8 日《中国证券报》和《上海证券报》上的四届二十九次董事会决议公告。

    特此公告。

    国电电力发展股份有限公司

    二○○六年五月十二日