证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2006-026

　　九芝堂股份有限公司 2006 年第 2 次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议 表决结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示 1、本次会议无新提案提交表决，也无提案被否决或修改的情况； 2、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告； 3、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告； 4、公司股权分置改革相关股东会议议案获得通过。

　　二、会议召开和召集情况 1、召开时间： 现场会议时间：2006 年 5 月 15 日下午 14:00 整 网络投票时间：2006 年 5 月 11 日－2006 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2006 年 5 月 11 日至 2006 年 5 月 15 日每交易日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年 5 月 11 日 9:30 至 2006 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖南长沙金源大酒店 3、召开方式：采取现场投票（包括董事会委托征集投票）与网络投票相结 合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长余克建先生 6、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《关于上市公 司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况 1、出席会议的总体情况： 参加本次相关股东会议投票表决的股东及股东代理人共计 1379 人,代表股 份 181621374 股,占公司股份总数的 69.3609%。 2、非流通股股东的出席情况： 参加现场投票表决的非流通股股东股东及股东代理人 5 人，代表股份 138247200 股,占公司非流通股份总数的 100%,占公司股份总数的 52.7964%。 3、流通股股东的出席情况： 参加本次相关股东会议表决的流通股股东及股东代理人 1374 人,代表股份 43374174 股,占公司股份总数的 16.5645%,占公司流通股股份总数的 35.0916%。 其中： 1) 参加现场投票表决的流通股股东及股东代理人 9 人,代表股份 1256106 股,占公司流通股股份总数的 1.0162%。其中委托董事会参与现场投票表决的股 东 4 人,委托股份 1150306 股,占公司流通股股份总数的 0.9306%； 2) 通过网络投票的流通股股东 1365 人,代表股份 42118068 股,占公司流通 股股份总数的 34.0754%。

　　四、提案审议和表决情况 1、审议《九芝堂股份有限公司股权分置改革方案》 2、本次会议表决结果如下

　　参加投票的股份总数 同 意 股 数 反 对 股 数 弃 权 股 数 赞 成 比 例

　　（股） 181621374 138247200 43374174 1256106

　　全体股东 非流通股股东 流通股股东 其中： 现场投票

　　委托董事会投票 1150306 网络投票 42118068

　　（股） 176162296 138247200 37915096 1256106 1150306 36658990 （股） 5452378 0 5452378 0 0 5452378 （股） 6700 0 6700 0 0 6700 （%） 96.9943 100.0000 87.4140 100.0000 100.0000 87.0386

　　本次会议审议《九芝堂股份有限公司股权分置改革方案》已得到参加表决的 全体股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，并经参加表决的全体流通股

　　股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果通过。

　　五、参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况

　　持股数量 表决方式 表决结果

　　股东名称（全称） 五矿集团财务有限责任公司 于迎新 中国银行－同盛证券投资基金 冯令晖 李苹 李涛 任晓燕 蔡秀芝 康青山 向红

　　3,589,208 1,676,867 1,434,437 1,016,000 879,500 819,692 681,121 670,000 655,000 645,000 网络投票 网络投票 网络投票 网络投票 网络投票 网络投票 网络投票 网络投票 网络投票 网络投票 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意

　　六、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所 2、律师姓名：吕德璐 3、结论性意见： 本所律师认为，公司 2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议的召集、 召开程序、提案的修改、出席会议的人员资格及会议的表决程序均符合《公司法》、 《指导意见》、《管理办法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文 件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　七、备查文件 1、九芝堂股份有限公司 2006 年第 2 次临时股东大会暨股权分置改革相关 股东会议决议； 2、湖南启元律师事务所出具的九芝堂股份有限公司 2006 年第 2 次临时股东

　　大会暨股权分置改革相关股东会议法律意见书。 特此公告。

　　九芝堂股份有限公司董事会 2006 年 5 月 16 日

(责任编辑：刘雪峰)