广州东华实业股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2006年4月28日以电话通知与书面送达相结合的方式发出,2006年5月12日上午公司第五届董事会第一次会议正式在公司董事会议室召开。

应到董事九名,实到九名,公司全体监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议由公司董事杨树坪先生主持。经到会董事认真审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了如下决议：

    一、审议通过《广州东华实业股份有限公司第五届董事会关于选举董事长的议案》；

    公司董事会选举杨树坪先生为公司第五届董事会董事长,任期为三年。

    二、审议通过《广州东华实业股份有限公司第五届董事会关于四个专门委员会委员组成的议案》；

    根据中国证监会、国家经贸委共同发布的《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定,董事会决定公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员组成如下：

    1、董事长杨树坪先生、董事李胜先生、独立董事戴逢先生、李非先生、宋献中先生为董事会战略委员会委员,并选举董事长杨树坪先生为主任委员。

    2、董事李胜先生、董事杨树葵先生、独立董事戴逢先生、李非先生、宋献中先生为董事会提名委员会委员,其中戴逢先生为主任委员。

    3、董事长杨树坪先生、董事李宏坤先生、独立董事戴逢先生、李非先生、宋献中先生为董事会薪酬与考核委员会委员,其中李非先生为主任委员。

    4、董事陈湘云先生、董事吴绪清先生、独立董事戴逢先生、李非先生、宋献中先生为董事会审计委员会委员,其中宋献中先生为主任委员。

    三、审议通过《广州东华实业股份有限公司第五届董事会关于聘任董事会秘书的议案》；

    根据董事长杨树坪先生的提名,公司董事会决定聘任李宏坤先生为公司第五届董事会秘书,任期为三年。

    四、审议通过《广州东华实业股份有限公司第五届董事会关于聘任公司总经理的议案》；

    根据董事长杨树坪先生的提名,公司第五届董事会决定聘任李胜先生为公司总经理,任期为三年。

    五、审议通过《广州东华实业股份有限公司第五届董事会关于聘任公司副总经理的议案》；

    根据总经理李胜先生的提名,公司第五届董事会决定聘任李宏坤先生为公司副总经理,任期为三年。

    六、审议通过《广州东华实业股份有限公司第五届董事会关于聘任公司财务总监的议案》；

    根据总经理李胜先生的提名,公司第五届董事会决定聘任杨建东先生为公司财务总监,任期为三年。

    七、审议通过《广州东华实业股份有限公司第五届董事会关于聘任董事会证券事务代表的议案》；

    根据董事长杨树坪先生的提名,公司董事会决定聘任蔡锦鹭女士为公司第五届董事会证券事务代表,任期为三年。

    八、审议通过《广州东华实业股份有限公司第五届董事会关于聘任公司审计室主任的议案》；

    根据董事长杨树坪先生的提名,公司第五届董事会决定聘任谢海英女士为公司审计室主任,任期为三年。

    九、审议通过《广州东华实业股份有限公司第五届董事会关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

    公司第五届董事会决定本届总经理月薪为税后2万元；副总经理、财务总监月薪不低于税后1.5万元,不高于税后1.8万元。

    特此公告。

    广州东华实业股份有限公司

    董 事 会

    二OO六年五月十二日

    附件：

    广州东华实业股份有限公司第五届董事会

    有关高级管理人员简历

    董事长杨树坪先生简历：

    杨树坪,男,48岁,硕士,高级工程师。广州市政协委员、广州房地产学会副会长、广州市房地产业协会副会长、广州大学名誉教授、中南大学兼职教授、广州青年商会副会长、广州市维护社会治安基金会名誉会长、广州市工商联合会常委。1978年至1982年在长沙铁道学院(现中南大学)学习,1982年至1995年在广州铁路局工程总公司先后任见习生、助理工程师、副经理、工程师、高级工程师、副总工程师。1995年创立广州粤泰集团有限公司,1995年至今任广州粤泰集团有限公司董事兼总裁,现任广州城启集团有限公司董事长兼总裁、广州证券有限公司董事,北京东华基业投资有限公司董事长、北京博成房地产有限公司董事长、江门市城启房地产开发有限公司董事长,2003年7月始任广州东华实业股份有限公司第四届董事会董事长,2006年5月12日选举为广州东华实业股份有限公司第五届董事会董事。

    总经理李胜先生简历：

    李胜,男,43岁,双大专学历,经济师。1981年至1992年先后广州化学试剂二厂、广东省卫生防疫站、广东省农业生产资料公司任技术员、助理工程师。1994年6月至1999年3月任广州远锋实业有限公司副总经理、财务总监；1999年3月至2001年6月任广州南雅集团有限公司副总经理；2001年6月至2002年12月任广州恒翔房地产开发有限公司副总经理；2002年12月至2003年7月任广州粤泰集团有限公司资本经营部总经理；2003年7月至2003年9月任广州东华实业股份有限公司董事、常务副总经理；2003年9月始任广州东华实业股份有限公司第四届董事会董事、总经理,广州市住友房地产有限公司董事长,2006年5月12日选举为广州东华实业股份有限公司第五届董事会董事。

    董事会秘书、公司副总经理李宏坤先生简历：

    李宏坤,男,44岁,硕士,高级工程师。具有深圳证券交易所董事会秘书任职资格和香港秘书公会公司秘书任职资格。1992年1月至1998年4月任南天电子信息产业集团公司董事、副总裁；1998年4月至2001年6月任南天电子信息产业股份有限公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书；2003年7月至2003年9月任北京京城华威投资有限公司董事总经理；2003年7月至2004年12月任北京京城华威投资有限公司董事；2003年9月始任广州东华实业股份有限公司董事会秘书、副总经理；2005年4月增选举为广州东华实业股份有限公司第四届董事会董事,2006年5月12日选举为广州东华实业股份有限公司第五届董事会董事。

    财务总监杨建东先生简历：

    杨建东,男,33岁,大学本科学历,中国注册会计师,注册税务师,会计师。2000-2001年10月在深圳国安会计师事务所任项目经理； 2001年11月-2004年3月在深圳大华天诚会计师事务所任高级项目经理；2004年3月-2004年4月任广州东华实业股份有限公司财务部经理；2004年4月19日始任广州东华实业股份有限公司财务总监。

    董事会证券事务代表蔡锦鹭女士简历：

    蔡锦鹭,女,34岁,硕士,经济师,会计师,企业法律顾问资格。曾参加上海证券交易所第十七期上市公司董事会秘书培训班,获董事会秘书资格证。曾任职广州东华实业股份有限公司综合部、证券部、物业部,曾任公司第三届董事会秘书。2003年5月始任广州东华实业股份有限公司第四届董事会证券事务代表、第三届监事会监事会秘书,现任公司证券事务与投资者关系管理部经理,广州市民主建国会综合二总支委员,广州市民主建国会第五经济委员会副主任。

    审计室主任谢海英女士简历：

    谢海英,女,34岁,大学本科学历,会计师。1994年至1999年先后在广州房地产实业集团有限公司下属海南广发房地产实业公司任会计、财务部副经理,1999年至2003年任广州房地产实业集团有限公司计财部会计、会计主管。2003年10月至2004年11月任广州东华实业股份有限公司主办会计,2004年11月始受聘广州东华实业股份有限公司审计室主任。