本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第四届董事会2006年第一次会议于2006年4月26日审议通过《关于续聘谢庄先生为公司独立董事并提交公司2005年度股东大会选举表决的议案》,现将本公司独立董事提名人声明、候选人履历及声明予以补充公告。

    第一投资招商股份有限公司

    董事会

    2006年5月12日

    第一投资招商股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人第一投资招商股份有限公司第四届董事会现就提名谢庄先生为第一投资招商股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与第一投资招商股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(见谢庄先生履历),被提名人已书面同意出任第一投资招商股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(见独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格。

    二、符合第一投资招商股份有限公司章程规定的任职条件。

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在第一投资招商股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括第一投资招商股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    提名人：第一投资招商股份有限公司董事会

    2006年4月26日于海南省海口市

    谢庄先生履历

    谢庄,男,51岁,法学硕士,中共党员,四级高级法官。

    曾任四川省高级法院民事审判庭副庭长、经济审判庭副庭长,四川省工业产权研究会商标委员会副主任,海口市中级人民法院审判委员会会员、房地产审判庭庭长、经济审判庭第一庭庭长,海口市中级人民法院副院长,2003年5月提前退休。自2003年5月起担任本公司独立董事至今。

    第一投资招商股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人谢庄,作为第一投资招商股份股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与第一投资招商股份股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括第一投资招商股份股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    声明人：谢庄

    2006年4月26日于海南省海口市