本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽华星化工股份有限公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案已获2006年4月11日召开的2005年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2006年4月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。

现将利润分配及资本公积金转增股本事宜公告如下：

    一、利润分配及资本公积金转增股本方案

    2005年12月31日公司总股本6,500万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元(含税，扣税后个人股东、投资基金实际每股派0.90元)，共计650万元；同时，用资本公积金向全体股东按每10股转增2股的比例转增股本，转增后公司总股本6,500万股增加至7,800万股。

    二、股权登记日、除权除息日、新增无限售条件流通股份上市日和红利发放日

    1、股权登记日：2006年5月17日；

    2、除权除息日：2006年5月18日；

    3、新增无限售条件流通股份上市日：2006年5月18日(深市)，2006年5月19日(沪市)；

    4、红利发放日：2006年5月18日(深市)，2006年5月19日(沪市)。

    三、派息、转增对象

    截止2006年5月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、利润分配和资本公积金转增股本方法

    1、有限售条件流通股现金红利由本公司直接派发；深市无限售条件流通股现金红利于2006年5月18日通过股东托管证券商直接划入其资金账户，沪市无限售条件流通股现金红利于2006年5月19日直接记入股东的资金账户。

    2、深市股东的转增股份于2006年5月18日直接记入股东的证券账户，沪市股东的转增股份于2006年5月19日直接记入股东的证券账户。

    五、公司股份变动情况表(单位：股)

                                       本次增减变动(＋－)
                                数量   资本公积金转增   本次变动后   占股本比例(%)
    一、有限售条件股份    37,000,000        7,400,000   44,400,000           56.92
    1、国家持股
    2、国有法人持股        2,466,667          493,333    2,960,000            3.79
    3、境内法人持股        1,644,444          328,889    1,973,333            2.53
    3、其他自然人持股     32,888,889        6,577,778   39,466,667           50.60
    4、外资持股
    二、无限售条件股份    28,000,000        5,600,000   33,600,000           43.08
    1、人民币普通股       28,000,000        5,600,000   33,600,000           43.08
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数          65,000,000       13,000,000   78,000,000             100

    六、实施利润分配及资本公积金转增股本方案后，按新股本78,000,000股摊薄计算的2005年度每股收益为0.30元。

    七、持股5%以上有限售条件流通股股东股改承诺减持价格的调整情况

    公司股权分置改革时，公司持股5%以上有限售条件流通股股东——庆祖森、谢平分别承诺：

    1、保证所持有的华星化工非流通股股份自改革方案实施之日起，在36个月内不上市交易或者转让；

    2、在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原持有华星化工非流通股股份数量占华星化工股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十；

    3、承诺在第1条承诺期满后的12个月内，通过证券交易所出售的原持有华星化工非流通股股份的价格不低于12元(当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权处理)；

    4、通过证券交易所挂牌交易出售的原持有华星化工非流通股股份数量，达到公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但无需停止出售股份。

    经计算，承诺3修改为：“3、承诺在第1条承诺期满后的12个月内，通过证券交易所出售的原持有华星化工非流通股股份的价格不低于9.92元(当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权处理)。”

    八、有关咨询办法

    1、联系人：李辉、庆祖荣

    2、咨询电话：0565-5393908 传真：0565-5390578

    3、地 址：安徽省巢湖市和县乌江镇

    4、邮 编：238251

    九、备查文件

    安徽华星化工股份有限公司2005年度股东大会决议及公告。

    特此公告。