本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次股东大会召开期间无增加、否决及变更提案的情况；

    2、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告，在此之前公司股票继续停牌；

    3、公司股票复牌时间安排详见公司股权分置改革方案实施公告。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：

    现场会议召开时间：2006 年5 月12 日14:00

    网络投票时间：2006 年5 月10 日－5 月12 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年5 月10－12 日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年5 月10 日9:30 至5 月12 日15:00 期间的任意时间。

    2、股权登记日：2006 年4 月26 日

    3、现场会议召开地点：桂林市翠竹路27-2 号公司本部(琴潭汽车客运站大楼)二楼会议室

    4、召开方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的方式。

    5、召集人：公司董事会

    6、主持人：董事长陈青光先生

    7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况

    参加本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的股东(代理人)共804人，代表股份148,183,020 股，占公司有表决权股份总数的83.7192%。

    2、非流通股股东出席情况参加现场会议的非流通股股东(代理人)共5 人，代表股份116,999,998 股，占公司非流通股股东表决权股份总数的100%，占公司有表决权股份总数的66.1017%。

    3、流通股股东出席情况

    投票表决的流通股股东(代理人)共799 人，代表股份31,183,022 股，占公司流通股股东表决权股份总数的51.9717%。

    其中：出席现场会议投票表决的流通股股东(代理人)共1 人，代表股份200 股，占公司流通股股东表决权股份总数的0.0003%；委托公司董事会投票表决的流通股股东共0 人，代表股份0 股，占公司流通股股东表决权股份总数的0%；通过网络投票的流通股股东(代理人)共798 人，代表股份31,182,822 股，占公司流通股股东表决权股份总数的51.9714%。

    4、公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及见证律师出席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    本次相关股东会议审议通过了《桂林旅游股份有限公司股权分置改革方案》。该议案的具体内容详见2006 年4 月19 日刊登在巨潮资讯网

    (https://www.cninfo.com.cn)上的《桂林旅游股份有限公司股权分置改革说明书

    (修订稿)》及《桂林旅游股份有限公司股权分置改革说明书摘要(修订稿)》。

    1、总的表决情况

                       代表股份数(股)   同意股数(股)   反对股数(股)   弃权股数(股)   赞成比例(%)
    投票表决的股东        148,183,020    145,050,889      3,108,331         23,800       97.8863
    其中：流通股股东       31,183,022     28,050,891      3,108,331         23,800       89.9557
    非流通股股东          116,999,998    116,999,998              0              0           100

    表决结果：审议通过了《桂林旅游股份有限公司股权分置改革方案》。

    该议案经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

    2、参加表决的前十大流通股股东持股和表决情况

    序号                                     股东名称   持股数(股)   表决情况   表决方式
    1                                安信证券投资基金    3,500,000       同意   网络投票
    2                                金鑫证券投资基金    3,367,652       同意   网络投票
    3                          海富通精选证券投资基金    2,000,000       同意   网络投票
    4                                          倪青松    1,238,300       同意   网络投票
    5                        大成蓝筹稳健证券投资基金    1,004,988       同意   网络投票
    6                                裕隆证券投资基金    1,000,000       同意   网络投票
    7                                景博证券投资基金      999,909       同意   网络投票
    8      中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品      911,299       同意   网络投票
    9       东方证券－农行－东方红1号集合资产管理计划      792,190       同意   网络投票
    10                                           吴薇      719,100       同意   网络投票

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市中闻律师事务所

    2、律师姓名：岳秋莎

    3、结论性意见：公司本次相关股东会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《关于上市公司股权分置改革中国有股股权管理审核程序有关事项的通知》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《桂林旅游股份有限公司章程》的规定；出席本次相关股东会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次相关股东会议的表决程序、表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、桂林旅游股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果；

    2、北京市中闻律师事务所关于桂林旅游股份有限公司股权分置改革相关股东会议法律意见书。

    特此公告。