本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    经公司控股股东提议，本次股东大会增加审议《关于公司拟发行不超过10 亿元短期融资券的议案》的提案。

此外，本次股东大会召开期间没有其他增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006 年5 月12 日上午8：30

    2、召开地点：安徽省铜陵市铜都国际大酒店四楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人： 公司董事会

    5、主持人：公司董事长韦江宏先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共有13 人，代表股份333,195,096 股，占公司有表决权总股份的38.57%，其中，社会公众股股东10 人，代表股份18,448,444 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的3.36%。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过了《公司2005 年度董事会工作报告》；

    同意333,195,096 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股，弃权0 股。其中，社会公众股股东同意18,448,444 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

    2、审议通过了《公司2005 年度监事会工作报告》；

    同意333,195,096 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股，弃权0 股。其中，社会公众股股东同意18,448,444 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

    3、审议通过了《公司2005 年财务决算报告》；

    同意333,195,096 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股，弃权0 股。其中，社会公众股股东同意18,448,444 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

    4、审议通过了《公司2005 年度利润分配预案》；

    同意333,195,096 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股，弃权0 股。其中，社会公众股股东同意18,448,444 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

    5、审议通过了《公司关于取消发行10 亿元可转换公司债券计划的议案》；

    同意333,195,096 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股，弃权0 股。其中，社会公众股股东同意18,448,444 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

    6、审议通过了《公司关于改选董事会成员的议案》；

    同意333,195,096 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股，弃权0 股。其中，社会公众股股东同意18,448,444 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

    7、审议通过了《公司关于改选监事会成员的议案》；

    同意333,195,096 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股，弃权0 股。其中，社会公众股股东同意18,448,444 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

    8、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

    同意333,195,096 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股，弃权0 股。其中，社会公众股股东同意18,448,444 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

    9、审议通过了《公司关于修改董事会议事规则的议案》；

    同意333,195,096 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股，弃权0 股。其中，社会公众股股东同意18,448,444 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

    10、审议通过了《公司关于修改监事会议事规则的议案》；

    同意333,195,096 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股，弃权0 股。其中，社会公众股股东同意18,448,444 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

    11、审议通过了《公司关于修改股东大会议事规则的议案》；

    同意333,195,096 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股，弃权0 股。其中，社会公众股股东同意18,448,444 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

    12、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

    同意333,195,096 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股，弃权0 股。其中，社会公众股股东同意18,448,444 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

    13、审议通过了《关于预计2006 年公司日常关联交易的议案》；

    因该议案涉及关联交易，关联人铜陵有色金属(集团)公司在本次股东大会上进行了回避表决。

    同意26,399,512 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股，弃权0 股。其中，社会公众股股东同意18,448,444 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

    14、审议通过了《关于公司拟发行不超过10 亿元短期融资券的议案》。

    经公司控股股东提议，本次股东大会增加审议《关于公司拟发行不超过10 亿元短期融资券的议案》，股东大会审核并批准公司按照《短期融资券管理办法》发行短期融资券，发行不超过10 亿元短期融资券，分两次发行，期限为1 年；发行募集的资金主要用于补充公司的流动资金和归还一部分银行贷款；为确保生产经营目标顺利实现，保障公司和全体股东的利益，股东大会授权公司董事会全权办理公司本次发行短期融资券事宜，并全权授权负责按《短期融资券管理办法》滚动发行短期融资券的相关事宜。

    同意333,195,096 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股，弃权0 股。其中，社会公众股股东同意18,448,444 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

    五、律师出具的法律意见

    安徽天禾律师事务所出席了本次股东大会，蒋敏、祝传颂律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

    特此公告。