山东胜利股份有限公司五届一次董事会会议于2006 年5 月12 日在济南市黑虎泉西路139 号胜利大厦八楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11 人，实到董事11 人，出席人数符合《公司法》和本公司章程的规定。

全体监事列席了本次会议。会议审议并以全票通过了如下事项：

    一、 选举王鹏先生为董事长、马莹女士为副董事长；

    二、 根据董事长提名，决定聘任雷宪军先生为总经理，刘志强先生为董事会秘书；根据总经理的提名，决定聘任王金龙先生、孟莲女士为副总经理，臧其文女士为总会计师;根据董事会秘书的提名，决定聘任杜以宏先生为董事会证券事务代表。

    以上人员聘期均为三年，自董事会通过任命之日起至本届董事会届满时止。

    三、 审议通过了公司高级管理人员薪酬方案；

    四、 审议通过了总经理2006 年度目标责任书和公司高级管理人员工作协议，决定授权董事长代表董事会签署。

    特此公告。

    附：新任高级管理人员简历

    雷宪军先生，40 岁，大学学历，历任济南化工厂车间主任、氟树脂分厂副厂长、厂长；山东胜利股份有限公司化工分公司副总经理、农化事业部副总经理，山东胜邦绿野化学有限公司董事长，现任山东胜利股份有限公司总经理。

    刘志强先生，44 岁，研究生学历，历任山东省工商联咨询处副主任科员，中国民主建国会山东省委员会咨询处、组织处主任科员，调研处负责人，现任山东胜利股份有限公司董事会秘书。

    王金龙先生，32 岁，研究生学历，历任三联集团生物产业总公司项目部经理，山东胜利股份有限公司生物事业部技术部经理、生物技术中心经理，现任山东胜利股份有限公司副总经理。

    孟莲女士，40 岁，研究生学历，历任山东省塑料研究开发中心研究员、高级工程师，山东胜利股份有限公司发展部经理。现任山东胜利股份有限公司副总经理。

    臧其文女士，51 岁，大学学历，历任山东省建筑工程公司主管会计、财务组长，山东省建筑职工医院主管会计、财务科科长，山东省中鲁建筑集团财务部主任、总会计师，山东胜利股份有限公司财务部经理，现任山东胜利股份有限公司总会计师。

    杜以宏先生，31 岁，大学学历，历任山东胜利股份有限公司总经理办公室行政秘书、人力资源部主管、董事会秘书处秘书，现任山东胜利股份有限公司董事会证券事务代表。