本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山西关铝股份有限公司(以下简称：本公司)2005年年度股东大会定于2006年5月26日召开，本次会议的通知已于2006年4月25日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

    本公司第一大股东山西关铝集团有限公司(持有本公司股份140,012,912股，占公司总股本的38.57%)根据中国证监会发布的证监公司字[2006]38号文《关于印发〈上市公司章程指引(2006年修订)〉的通知》的要求，向公司董事会提交了《关于修改公司章程及相关制度的提案》，提议对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行全面修改，并提交公司2005年年度股东大会审议。

    经本公司2006年5月12日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议审议，认为此临时提案符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和中国证监会的相关规定，同意将此临时提案列入2005年年度股东大会审议的议案。公司2006年5月26日召开的2005年年度股东大会将增加审议四项议案。

    一、新增议案内容：

    1、审议关于修订《山西关铝股份有限公司章程》的议案；(详见巨潮资讯网：https://www.cninfo.com.cn)

    2、审议关于修订《山西关铝股份有限公司股东大会议事规则》的议案；(详见巨潮资讯网：https://www.cninfo.com.cn)

    3、审议关于修订《山西关铝股份有限公司董事会议事规则》的议案；(详见巨潮资讯网：https://www.cninfo.com.cn)

    4、审议关于修订《山西关铝股份有限公司监事会议事规则》的议案。(详见巨潮资讯网：https://www.cninfo.com.cn)

    二、公司定于2006年5月26日召开的2005年年度股东大会的日期及原定的其他议题不变。

    特此公告