本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2006年6月16日上午9：00

    2、召开地点：瓦轴集团309会议室

    3、召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：公司董事、监事及高级管理人员；公司国有法人股股东及截止2006年6月9日下午3时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体B股股东。

因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。

    二、会议审议事项

    1、提案名称：⑴审议公司2005年度报告及摘要(境内、外)；⑵审议公司2005年度董事会报告；⑶审议公司2005年度监事会报告；⑷审议公司2005年度财务决算报告；⑸审议公司2005年度利润分配方案；⑹审议公司2006年生产经营计划(包括2006年财务预算)；⑺审议独立董事候选人的议案；⑻审议董事会换届选举的议案；⑼审议监事会换届选举的议案；⑽审议聘请2006年境内、外会计师事务所及报酬的议案；⑾关于公司2006年日常关联交易的议案。

    2、披露情况：其中⑴、⑵、⑶、⑷、⑸、⑺、⑻、⑼、⑽、⑾项议案详见2006年4月25日《证券时报》、《香港商报》及香港《文汇报》及巨潮网站公告；监事候选人简历见本次公告的附件。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：股东凭本人身份证原件、股东帐户卡；法人股股东持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2006年6月15日至2006年6月16日上午9：00分结束。

    3、登记地点：瓦轴集团公司办公楼309会议室。

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人帐户卡；

    四、其他事项

    1、会议联系方式：

    联系地址：辽宁省瓦房店市北共济街一段1号

    瓦房店轴承股份有限公司投资证券部

    邮政编码：116300

    联系电话：0411-85509888-2308，3373

    传 真：0411-85500794

    联系人：苏绍礼先生 柯馨女士

    2、会议费用：参会股东会费自理。

    五、授权委托书

    兹授权 先生/女士代表本单位(个人)出席瓦房店轴承股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    附件1：

    监事候选人简历

    张家义先生：生于1949年5月6日，大普文化程度，高级经济师。1966年11月参加工作以来，历任瓦轴厂办公室技术秘书、瓦轴厂人事处副处长、处长、瓦轴厂办公室第一副主任、瓦轴厂厂长助理、瓦轴厂纪委书记，现任瓦轴集团公司党委副书记、工会主席。

    蔡芝安先生：生于1948年11月2日，大专文化程度，政工师。1967年7月参加工作以来，历任瓦轴厂动力车间工人、技术发展科团支部书记、瓦轴厂轴研所党支部委员、团总支书记、机械加工室副主任、瓦轴厂纪委副科长、科长、副处级主任、瓦轴锻造分厂党总支书记、瓦轴集团公司党委副书记、纪委书记、监事会副主席，现任瓦轴集团公司纪委书记、副总经理。

    李志信先生(职工代表)：生于1971年8月，大学文化程度，会计师。1996年7月参加工作以来，曾在瓦轴集团公司资产经营部、瓦轴股份公司投资证券部、瓦轴股份公司清欠办公室工作，曾任瓦轴股份公司计划财务部部长助理，现任瓦轴股份公司投资证券部部长助理。

    魏丽芳女士(职工代表)：生于1955年5月，大专文化程度，高级工程师。自工作以来，历任瓦轴厂滚子分厂技术科工艺员、瓦轴厂工艺处工艺员、瓦轴份公司二成品分厂质量检查科长、瓦轴股份公司滚子分厂厂长助理、瓦轴股份公司滚子分厂党总支书记兼工会主席，现任瓦轴股份公司滚子分厂厂长兼党总支书记。

    陈家军先生：生于1967年12月，大学文化程度，经济师。自工作以来，曾在瓦轴厂计划处统计科、计划科、体制改革办公室工作，曾任瓦轴集团公司经济运行部科长、部长助理、副部长，现任瓦轴集团公司经济运行部部长。