本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：本次会议无否决和修改提案的情况,亦无新提案提交表决。

    湖南湘邮科技股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月15日在公司三楼会议室召开,出席会议的股东及授权代表共8人,代表股份57,750,000股,占公司股份总额的55.93%。会议由公司董事会召集,董事长阮大平先生主持。公司董事、监事、高管人员和湖南启元律师事务所朱志怡律师列席本次会议,会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    经与会股东和授权代表认真审议,以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：

    一、《公司2005年度董事会工作报告》

    赞成57,750,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    二、《公司2005年度监事会工作报告》

    赞成57,750,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    三、《公司2005年度财务决算和2006年度财务预算》

    赞成57,750,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    四、《2005年度利润分配预案》

    赞成57,750,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    经天职孜信有限责任会计师事务所审计并出具的标准无保留意见审计报告,公司2005年度实现主营业务收入255,775,702.13 元,净利润2,587,528.25元,在无以往年度亏损弥补的情况下,按百分之十的比例提取法定盈余公积金258,752.83元,按百分之五的比例提取法定公益金129,376.41元,加上期初未分配利润24,185,965.38元,减去已发放现金红利5,162,500.00元,实际可供股东分配的利润21,222,864.39元。根据公司业务发展需要及资金需求状况,为确保公司持续稳定的发展,2005年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    五、《关于更正会计差错的议案》

    赞成57,750,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。同意追溯调减2003年度损益456.1万元。

    六、《公司2005年度报告及报告摘要》

    赞成57,750,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。年度报告全文及报告摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    七、《关于公司2005年度日常经营性关联交易执行情况及2006年度日常经营性关联交易的议案》。

    关联方湖南省邮政局和中国速递服务公司回避对本议案的表决,赞成10,450,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    八、《独立董事述职报告》

    赞成57,750,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

    九、《关于受让湖南诚泰实业公司持有长沙市商业银行股权的议案》

    关联方湖南省邮政局和中国速递服务公司回避对本议案的表决,赞成8,800,000股,占出席会议有表决权股份总数的84.21%,反对1,650,000股,占出席会议有表决权股份总数的15.79%,弃权0股。同意以每股1.6元的价格受让湖南诚泰实业有限责任公司持有长沙市商业银行的1,591.20万元股权,转让价款合计2,546万元,该转让款将全部用于偿还关联方对本公司的欠款。

    十、《关于申请综合授信额度的议案》

    赞成57,750,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    十一、《关于修改<公司章程>的议案》

    赞成57,750,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。修改后的公司章程详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

    十二、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

    赞成57,750,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。修改后的股东大会议事规则详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

    本次股东大会经湖南启元律师事务所朱志怡律师见证并出具法律意见书,认为公司2005年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2005年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2005年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    备查文件：

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

    2、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

    特此公告！

    湖南湘邮科技股份有限公司董事会

    二○○六年五月十五日