特别提示：

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、本次交易概述：

    新成立的沈阳新区浑南热力有限公司(简称热力公司)注册资本拟为13000万元人民币,其中沈阳新区开发建设股份有限公司拟投资12870万元人民币,持有99%股权,沈阳华新联美资产管理有限公司(本公司控股子公司,简称资产管理公司)拟投资130万元,持有1%股权。

    设立新的子公司将能更好的开展供暖业务,做强供暖业务,扩大供暖市场,使供暖业务的开展更加专业化,核算更加细化。

    二、交易对方介绍

    沈阳华新联美资产管理有限公司：为本公司控股子公司,本公司持有资产管理公司99%股权。

    企业类型：有限责任公司

    成立日期：2005年5月20日

    注册资本：人民币18500万元,其中本公司出资18315万元,持股99%,北京联美置业有限公司出资185万元,持股1%

    住所：沈阳市浑南新区朗云街4-55号

    法定代表人：肇广才

    经营范围：企业资产管理,社区物业管理,房产经纪代理,日用百货销售,公共设施设备维修服务,工程维修,绿化工程及咨询服务。

    截止2005年12月31日,资产管理公司总资产19,335万元,净资产18,537万元。

    三、本次交易的基本情况

    公司聘请了北京龙源智博资产评估有限责任公司对本公司的热力分公司相关资产进行评估,根据其出具的龙源智博评报字[2006]第1006号资产评估报告书,截止到2005年12月31日,上述相关资产资产账面值：40,831.32万元、调整后账面值：40,894.44万元、评估值：42,364.06万元；负债账面值：28,816.81万元、调整后账面值：28,879.93万元、评估值：28,879.93万元；净资产账面值：12,014.51万元、调整后账面值：12,014.51万元、评估值：13,484.13万元。本公司将以上述资产的净资产评估值中12870万元作为出资,持有新公司99%股权；资产管理公司将以现金出资130万元,持有新公司1%股权。

    本次成立新公司的事项已经公司三届董事会第四次会议审议通过,需要公司股东大会审议通过后实施。

    四、备查文件目录

    1、沈阳新区开发建设股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

    2、龙源智博评报字[2006]第1006号评估报告书摘要

    特此公告。

    沈阳新区开发建设股份有限公司董事会

    2006年5月15日