本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年5月15日上午9：00。

    2.召开地点：湖南省长沙市五一大道341号本公司总部四楼会议室。

    3.召开方式：现场记名投票。

    4.召集人：南方建材股份有限公司董事会。

    5.主持人：公司董事长刘平先生。

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    出席本次会议的股东(代理人)共计5人、代表股份171,015,000股，占公司有表决权总股份的72.01％。

    2、社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东共计2人、代表股份15,000股，占公司社会公众股股东有表决权股份总数的0.02％。

    四、提案审议和表决情况

    1、公司2005年度董事会工作报告

    总的表决情况：同意171,015,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东的表决情况：同意15,000股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    2、公司2005年度监事会工作报告

    总的表决情况：同意171,015,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东的表决情况：同意15,000股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    3、独立董事2005年度述职报告

    总的表决情况：同意171,015,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东的表决情况：同意15,000股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    4、公司2005年度财务决算报告

    总的表决情况：同意171,015,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东的表决情况：同意15,000股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    5、公司2005年年度报告及年度报告摘要的议案

    总的表决情况：同意171,015,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东的表决情况：同意15,000股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    6、公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本的议案

    公司2005年度利润分配方案为：本年度的利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

    总的表决情况：同意171,015,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东的表决情况：同意15,000股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    7、关于修改公司章程的草案［《公司章程》(2006年修订稿)全文详见深圳证券交易所巨潮资讯网］

    总的表决情况：同意171,015,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东的表决情况：同意15,000股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    8、关于修改公司股东大会议事规则的议案［《股东大会议事规则》(2006年修订稿)全文详见深圳证券交易所巨潮资讯网］

    总的表决情况：同意171,015,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东的表决情况：同意15,000股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    9、关于修改公司董事会议事规则的议案［《董事会议事规则》(2006年修订稿)全文详见深圳证券交易所巨潮资讯网］

    总的表决情况：同意171,015,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东的表决情况：同意15,000股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    10、关于修改公司监事会议事规则的议案［《监事会议事规则》(2006年修订稿)全文详见深圳证券交易所巨潮资讯网］

    总的表决情况：同意171,015,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东的表决情况：同意15,000股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    11、关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案

    总的表决情况：同意171,015,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东的表决情况：同意15,000股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    12、关于预计公司2006年度日常关联交易的议案(具体内容详见2006年4月13日《证券时报》刊登的《南方建材股份有限公司预计2006年度日常关联交易的公告》)

    本议案属关联交易，根据有关规定，关联股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司回避了表决。

    总的表决情况：同意83,615,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东的表决情况：同意15,000股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：湖南博鳌律师事务所。

    2.律师姓名：刘彦。

    3.结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    六、备查文件：

    1、公司2005年年度股东大会决议；

    2、湖南博鳌律师事务所出具的《关于南方建材股份有限公司 2005年年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告