本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次相关股东会议没有否决或修改提案的情况；

    ● 本次相关股东会议没有新提案提交表决；

    ● 公司将于近期在《上海证券报》、上海证券交易所网站上刊登股权分置改革实施公告；

    ● 公司股票复牌时间等事宜详见公司股权分置改革实施公告。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间：2006年5月15日下午2：00；

    网络投票时间：2006年5月11日、5月12日、5月15日的股票交易时间。

    2、会议召开地点：南通市文峰饭店

    3、会议召开方式：采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：公司董事长蔡建国先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

    二、会议出席情况

    参加本次相关股东会议表决的股东及授权代表共1480人,代表股份158085620股,占公司总股本的79.84%。其中：

    1、参加表决的非流通股股东及授权代表共5人,代表股份14520万股,占公司非流通股股份总数的100%,占公司总股本的73.33%。

    2、参加表决的流通股股东及授权代表共1475人,代表股份12885620股,占公司流通股股份总数的24.4%,占公司总股本的6.51%,其中：

    (1)参加网络投票的流通股股东共1388人,代表股份11009241股,占公司流通股股份总数的20.85%,占公司总股本的5.56%；

    (2)参加现场投票及委托董事会投票的流通股股东共87人,代表股份1876379股,占公司流通股股份总数的3.55%,占公司总股本的0.95%。

    公司董事、监事、部分高级管理人员、保荐机构代表及公司聘请的律师出席了本次股东会议。

    三、提案的审议和表决情况

    会议以记名投票表决方式,审议通过了《南通江山农药化工股份有限公司股权分置改革方案》,议案内容详见2006年4月13日在上海证券交易所网站披露的《南通江山农药化工股份有限公司股权分置改革方案》(修订稿)。会议表决结果如下：

    1、股票表决结果

    单位：股

    股份类别              代表股份数      同意股数    反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体参会股东         158,085,620   156,746,785   1,335,335      3,500      99.15
    其中：非流通股股东   145,200,000   145,200,000           0          0     100.00
    流通股股东            12,885,620    11,546,785   1,335,335      3,500      89.61

    2、参加表决的前十名流通股股东持股和表决情况

    序号   股东名称   持股数   表决结果
    1        陈汉丽   331797       同意
    2        孙德宝   225000       同意
    3          沈晟   214228       同意
    4        徐满方   139330       同意
    5        徐浩东   132770       同意
    6          周飞   130796       反对
    7        周桂凤   128600       同意
    8        谢道明   120000       同意
    9        谢柱辉   115296       反对
    10       陈汉飞   107118       同意

    四、律师见证情况

    广东广大律师事务所就本次股权分置改革相关股东会议出具了法律意见书,认为公司本次股权分置改革相关股东会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法有效。

    五、备查文件

    1、南通江山农药化工股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果。

    2、广东广大律师事务所关于南通江山农药化工股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书。

    南通江山农药化工股份有限公司

    2006年5月15日