本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    1、本次会议无新提案提交表决,也无提案被否决或修改的情况;
    2、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告;
    3、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告;
    4、公司股权分置改革相关股东会议议案获得通过。
    二、会议召开和召集情况
    1、召开时间:
    现场会议时间:2006 年5 月15 日下午14:00 整
    网络投票时间:2006 年5 月11 日-2006 年5 月15 日
    其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2006 年5 月11 日至2006 年5 月15 日每交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006 年5 月11 日9:30至2006 年5 月15 日15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:湖南长沙金源大酒店
    3、召开方式:采取现场投票(包括董事会委托征集投票)与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议主持人:董事长余克建先生
    6、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《关于上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况:
    参加本次相关股东会议投票表决的股东及股东代理人共计1379 人,代表股份181621374 股,占公司股份总数的69.3609%。
    2、非流通股股东的出席情况:
    参加现场投票表决的非流通股股东股东及股东代理人5 人,代表股份138247200 股,占公司非流通股份总数的100%,占公司股份总数的52.7964%。
    3、流通股股东的出席情况:
    参加本次相关股东会议表决的流通股股东及股东代理人1374 人,代表股份43374174 股,占公司股份总数的16.5645%,占公司流通股股份总数的35.0916%。
    其中:
    1) 参加现场投票表决的流通股股东及股东代理人9 人,代表股份1256106股,占公司流通股股份总数的1.0162%。其中委托董事会参与现场投票表决的股东4 人,委托股份1150306 股,占公司流通股股份总数的0.9306%;
    2) 通过网络投票的流通股股东1365 人,代表股份42118068 股,占公司流通股股份总数的34.0754%。
    四、提案审议和表决情况
    1、审议《九芝堂股份有限公司股权分置改革方案》
    2、本次会议表决结果如下
参加投票的股份总数(股) 同意股数(股) 反对股数(股) 弃权股数(股) 赞成比例(%)
全体股东 181621374 176162296 5452378 6700 96.9943
非流通股股东 138247200 138247200 0 0 100.0000
流通股股东 43374174 37915096 5452378 6700 87.4140
其中:现场投票1256106 1256106 0 0 100.0000
委托董事会投票 1150306 1150306 0 0 100.0000
网络投票 42118068 36658990 5452378 6700 87.0386
    本次会议审议《九芝堂股份有限公司股权分置改革方案》已得到参加表决的全体股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,并经参加表决的全体流通股股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果通过。
    五、参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况
股东名称(全称) 持股数量 表决方式 表决结果
五矿集团财务有限责任公司 3,589,208 网络投票 同意
于迎新 1,676,867 网络投票 同意
中国银行-同盛证券投资基金 1,434,437 网络投票 同意
冯令晖 1,016,000 网络投票 同意
李苹 879,500 网络投票 同意
李涛 819,692 网络投票 同意
任晓燕 681,121 网络投票 同意
蔡秀芝 670,000 网络投票 同意
康青山 655,000 网络投票 同意
向红 645,000 网络投票 同意
    六、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所
    2、律师姓名:吕德璐
    3、结论性意见:
    本所律师认为,公司2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议的召集、召开程序、提案的修改、出席会议的人员资格及会议的表决程序均符合《公司法》、《指导意见》、《管理办法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
    七、备查文件
    1、九芝堂股份有限公司2006 年第2 次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议;
    2、湖南启元律师事务所出具的九芝堂股份有限公司2006 年第2 次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议法律意见书。
    特此公告。
     九芝堂股份有限公司董事会
    2006 年5 月16 日 |