本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●每股派发现金红利0.15元,每10股派发现金红利1.5元

    ●每股转增0.5股,每10股转增5股

    ●扣税前每股派发现金红利0.15元,扣税后每股派发现金红利0.135元

    ●股权登记日：2006年5月19日(星期五)

    ●除权除息日：2006年5月22日(星期一)

    ●新增可流通股份上市日：2006年5月23日(星期二)

    ●现金红利发放日：2006年5月26日(星期五)

    一、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期

    安徽星马汽车股份有限公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司2006年4月20日召开的2005年度股东大会审议通过,本次股东大会决议公告刊登在2006年4月21日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

    二、2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案

    (一)利润分配事宜

    1、公司2005年度利润分配方案为：公司以2005年年末总股本12498.75万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。本次实际用于分配的利润共计18,748,125.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

    2、发放年度：2005年度。

    3、每股税前红利金额0.15元。

    4、公司对于个人股东,按10%税率代扣个人所得税后,实际派发现金红利为每股0.135元；公司对于法人股股东和机构投资者不代扣所得税,实际派发现金红利为每股0.15元。

    (二)资本公积金转增股本事宜

    1、公司2005年度资本公积金转增股本方案为：公司以2005年年末总股本12498.75万股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增5股,每股面值1元。此次共转增62,493,750.00元,剩余资本公积金结转下年度。

    2、发放年度：2005年度。

    3、每股转增0.5股。

    4、本次转增股本数额为62,493,750股,其中有限售条件的流通股为32,568,750股,无限售条件的流通股为29,925,000股。转增股本实施后,公司总股本为187,481,250股,其中有限售条件的流通股为97,706,250股,无限售条件的流通股为89,775,000股。

    三、股权登记日、除权除息日及发放日

    1、股权登记日：2006年5月19日(星期五)

    2、除权除息日：2006年5月22日(星期一)

    3、新增可流通股份上市日：2006年5月23日(星期二)

    4、现金红利发放日：2006年5月26日(星期五)

    四、分派对象

    截止2006年5月19日(星期五)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、分配、转增股本实施办法

    (一)派送现金红利的办法

    1、持有本公司有限售条件流通股份的股东的现金红利由本公司直接发放。

    2、持有本公司无限售条件流通股份的社会公众股股东的红利由本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    (二)资本公积金转增股本的办法

    按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入账户。

    每位股东按转增股份比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。新增股份将于2006年5月22日直接计入股东账户。

    六、股本变动结构表 (单位：股)

                                本次变动前   本次转增股本    本次变动后
    一、有限售条件股份
    1、国家持股
    2、国有法人持股             65,137,500     32,568,750    97,706,250
    3、其他内资持股
    其中：境内法人持股
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中：境外法人持股
    境外自然人持股
    有限售条件的流通股份合计    65,137,500     32,568,750    97,706,250
    二、无限售条件股份
    1、人民币普通股             59,850,000     29,925,000    89,775,000
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    无限售条件的流通股份合计    59,850,000     29,925,000    89,775,000
    三、股份总数               124,987,500     62,493,750   187,481,250

    七、本次转增股本后,按新股本总数摊薄计算,2005年度每股收益为0.115元。

    八、咨询联系方法

    联系部门：安徽星马汽车股份有限公司财务证券部

    联系人：金方放、李峰

    联系电话：0555-8323038

    联系传真：0555-8323038、8323031

    联系地址：安徽省马鞍山经济技术开发区

    邮政编码；243061

    九、备查文件

    公司2005年度股东大会决议。

    特此公告。

    安徽星马汽车股份有限公司董事会

    2006年5月16日