东方锅炉(集团)股份有限公司董事会关于召开2006年度第2次临时董事会会议的通知已于2006年5月10日以送达和电话、传真结合的方式发出。2006年5月15日以通讯表决的方式召开了会议。

因董事易兴旺、王丽蓉已因工作调动辞去董事职务,故应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。会议的召开符合相关法规、本《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过了以下决议事项。

    1.决定于2006年6月2日在公司本部召开本年度第一次临时股东大会。具体参见本公司《关于召开2006年第一次临时股东大会通知》(临2006-018)。

    2.鉴于公司董事易兴旺、王丽蓉因工作调动而辞去董事职务,本次临时股东大会的议题为增选两名董事。控股股东东方锅炉厂提议张晓仑、徐鹏作为董事候选人,提请临时股东大会选举通过。

    四名独立董事对本次人事安排均投票赞成。

    二〇〇六年五月十五日

    附：新任董事候选人简历

    张晓仑：男,汉族,42岁,硕士研究生,高级工程师。现任中国东方电气集团公司(简称"东方电气")董事、副总经理。曾任东方电气办公室副主任、河南中州汽轮机厂厂长、东方电气工程分公司副总经理、东方电气总经理助理。四川省机械行业拔尖人才。持有东方锅炉股票0股。

    徐鹏：男,41岁,大学本科毕业,高级工程师。现任东方锅炉副总经理。曾任本公司锅炉研究所副所长、市场营销处处长、副总工程师、副总经济师。四川省机械行业拔尖人才。持有东方锅炉股票0股。