本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川圣达实业股份有限公司2006 年第3 次临时董事会会议通知于2006 年5月8 日以传真方式发出，2006 年5 月11 日在公司会议室以通讯方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会应参加表决董事9 人，分别为董事王光友先生、粱洪泽先生、魏威先生、李泉生先生、陈国先生、肖明富先生、独立董事冯渊女士、周虎先生、毕建林先生，实际参加表决董事9 人，无委托他人出席和缺席的情形。会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了如下决议：

    通过关于为上海恒嘉美联科技发展有限公司提供2000 万元贷款担保的议案，同意为上海恒嘉美联科技发展有限公司向中国农业银行浦东分行申请期限6个月的2000 万元人民币承兑票据提供担保。本公司同时与上海恒嘉美联科技发展有限公司签署了互保协议。

    特此公告。