特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的|虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    贵州益佰制药股份有限公司2005 年度股东大会，于2006 年5 月13 日在贵阳市白云大道220—1 号公司会议室召开，出席会议的股东(代表)5 人，代表股份4895.4 万股，占公司股本总额的60.89%。

会议的召开符合新《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。会议由董事长窦啟玲女士主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、证券公司代表、社会公众股股东及其代表出席了本次会议。

    二、提案审议情况

    1、审议通过了《公司2005 年度董事会工作报告》；

    同意4895.4 万股，占到会有表决权股数的100%；不同意0 股；弃权0 股

    2、审议通过了《公司2005 年度监事会工作报告》；

    同意4895.4 万股，占到会有表决权股数的100%；不同意0 股；弃权0 股

    3、审议通过了《公司2005 年度财务决算报告》；

    同意4895.4 万股，占到会有表决权股数的100%；不同意0 股；弃权0 股

    4、审议通过了《公司2006 年度财务预算报告》；

    同意4895.4 万股，占到会有表决权股数的100%；不同意0 股；弃权0 股

    5、审议通过了《公司2005 年度利润分配方案》；

    经北京中证国华会计师事务有限公司审计，截止到2005 年12 月31 日，本公司实现年度利润总额6,126.58 万元，净利润6,941.77 万元，加上年初未分配利润为15,953.29 万元，可供分配的利润为22,895.06 万元。根据《公司章程》规定，每年提取净利润的10%作为法定公积金，提取金额为740.81万元；提取净利润5%作为法定公益金，提取金额为370.40 万元。经法定提取后，公司2005 年度可供股东分配利润为21,783.84 万元。扣除2005 年分配2004 年度利润837.50 万元，未分配利润20,943.34 万元。

    为回报股东，对投资者负责，董事会提议公司2005 年度利润分配预案为：每10 股派1.15 元现金(含税)。

    资本公积金转增预案为：每10 股转增5 股。

    同意4895.4 万股，占到会有表决权股数的100%；不同意0 股；弃权0 股

    6、《贵州益佰制药股份有限公司2005 年度报告及其摘要》；

    同意4895.4 万股，占到会有表决权股数的100%；不同意0 股；弃权0 股

    7、审议通过了《公司聘请北京中证国华会计师事务有限公司为公司2006年度审计机构的预案》；

    同意4895.4 万股，占到会有表决权股数的100%；不同意0 股；弃权0 股

    8、审议通过了《贵州益佰制药股份有限公司章程(修正案)》；同意4895.4 万股，占到会有表决权股数的100%；不同意0 股；弃权0 股

    9、审议通过了《贵州益佰制药股份有限公司股东大会议事规则(修正案)》。

    同意4895.4 万股，占到会有表决权股数的100%；不同意0 股；弃权0 股

    三、公证或者律师见证情况

    北京君泽君律师事务所委派律师列席了本次股东大会，为本次股东大会出具了律师见证书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事签字确认的2005 年度股东大会决议；

    2、北京市君泽君律师事务所关于贵州益佰制药股份有限公司股东大会的法律意见书；

    3、2005 年度股东大会会议资料。

    特此公告