本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改议案的情况；

    ●本次会议没有新议案提交审议。

    中体产业集团股份有限公司第九次股东大会(2005年年会)于2006年5月16日在北京召开。出席会议股东及委托代表5人,代表股份177,598,200股,占公司总股份的70.02%,符合有关规定。本次股东大会未有流通股股东出席。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议由王俊生董事长主持。会议审议通过如下决议：

    一、审议通过了《2005年董事会工作报告》；

    同意：121,251,000股,占出席会议股东代表股份的68.27%,反对：0股,弃权：56,347,200股,占出席会议股东代表股份的31.73%。

    二、审议通过了《2005年监事会工作报告》；

    同意：121,251,000股,占出席会议股东代表股份的68.27%,反对：0股,弃权：56,347,200股,占出席会议股东代表股份的31.73%。

    三、审议通过了《2005年年度报告》；

    同意：121,251,000股,占出席会议股东代表股份的68.27%,反对：0股,弃权：56,347,200股,占出席会议股东代表股份的31.73%。

    四、审议通过了《2005年度公司利润分配预案》；

    经北京兴华会计师事务所有限责任公司的审计确认,公司2005年度实现净利润31,030,639.91元(母公司34,444,754.94元),提取法定公积金11,443,751元(母公司3,444,475.49元)、公司下属中外合资经营企业按规定提取“三金”共计109,889.92元,加上以前年度结转未分配利润3,409,354.63元(母公司为31,734,060.87元),减去本年度实施2004年度利润分配方案3,297,426.60元后,按照母公司可分配利润和合并可分配利润孰低进行利润分配的原则,公司本年度可供股东分配的利润为19,588,927.02元。

    经本次股东大会审议通过,公司2005年度利润分配方案为：以总股本253,648,200股为基数,每10股派发现金红利0.60元(含税),共计分配股利15,218,892元,尚余未分配利润4,370,035.02元结转至下年度。

    本年度公司不进行资本公积转增股本。

    同意：121,251,000股,占出席会议股东代表股份的68.27%,反对：0股,弃权：56,347,200股,占出席会议股东代表股份的31.73%。

    五、审议通过了《修改公司章程的议案》；

    同意：121,251,000股,占出席会议股东代表股份的68.27%,反对：0股,弃权：56,347,200股,占出席会议股东代表股份的31.73%。

    章程修改的具体内容,请见上交所网站(www.sse.com.cn)。

    六、审议通过了《补选公司监事的议案》

    同意补选刘刚先生为公司第三届监事会监事。

    同意：121,251,000股,占出席会议股东代表股份的68.27%,反对：0股,弃权：56,347,200股,占出席会议股东代表股份的31.73%。

    刘刚先生的简历,请见2006年3月31日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    七、审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》；

    同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。

    同意：121,251,000股,占出席会议股东代表股份的68.27%,反对：0股,弃权：56,347,200股,占出席会议股东代表股份的31.73%。

    本次会议由金杜律师事务所律师现场见证,律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

    备查文件：

    参会股东签名的第九次股东大会决议正本

    金杜律师事务所律师出具的法律意见书正本

    中体产业集团股份有限公司

    2006年5月16日