北新建材2005年度股东大会于2006年5月16日召开，通过如下议案：

    一、审议通过了《2005年度董事会工作报告》；

    二、审议通过了《2005年度监事会工作报告》；

    三、审议通过了《2005年度财务决算报告》；

    四、审议通过了《2005年度利润分配预案》；

    五、审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2006年度审计机构的议案》；

    六、审议通过了《关于公司2006年日常关联交易的议案》；

    七、审议通过了《关于为北新物流有限公司提供担保的议案》；

    八、审议通过了《关于修改公司章程及其附件的议案》；

    九、审议通过了《关于为北新物流有限公司在广东发展银行的综合授信额 度贷款提供担保的议案》。