广东生益科技股份有限公司第五届一次董事会于2006年5月16日在公司董事会会议室召开,董事唐英敏小姐因事未能参加会议,委托董事长李锦先生代为出席并行使表决权,独立董事林金堵先生因事未能参加会议,委托独立董事黄笑娟女士出席并行使表决权外,其他董事全部出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,经董事认真审议后通过如下事项：

    一、选举李锦先生为第五届董事会董事长。

    二、成立公司薪酬与考核委员会,选举储小平独立董事为薪酬与考核委员会主任,邓春华董事和刘述峰董事任薪酬与考核委员会委员。

    三、成立公司审计委员会,选举黄笑娟独立董事为审计委员会主任,黄铁明董事和陈仁喜董事任审计委员会委员。

    四、聘任刘述峰先生为公司总经理、温世龙先生为公司董事会秘书、何自强先生为公司总会计师、苏晓声先生为公司总工程师。

    广东生益科技股份有限公司

    董 事 会

    二00六年五月十七日