本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第三届董事会2006 年度第三次临时会议通知于2006 年5 月10 日以书面形式发出，2006 年5 月16 日会议在北京湖北大厦如期召开。

会议应到董事14 名，实到董事10 名，周伟、荣自立、廖国华、张元林董事书面表决并委托张贵林董事投票，部分监事及高管人员列席本次董事会。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

    1、审议通过关于更换部分高级管理人员的议案

    鉴于公司正在积极推进重组，为利于股东全面了解公司业务及管理状况，尽快形成公司新的主营业务并完成股改，董事会同意现任总经理段永基先生辞去总经理职务，聘任王会生先生担任总经理职务。

    根据总经理提名，董事会聘任吴发强先生担任公司副总经理职务。以上人员任期截止至2008 年12 月31 日。

    独立董事认为：公司董事会同意段永基先生辞去总经理职务，聘任王会生先生为公司总经理，聘任吴发强先生为公司副总经理的程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司上述决定。

    10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过选举副董事长的议案

    董事会选举段永基先生担任公司第三届董事会副董事长，任期截止至2008 年12 月31 日。

    10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告

    候选人简历：

    1、王会生先生，1960 年8 月出生，经济管理本科。现任北京释胜投资公司总经理，北京中铁泰博房地产公司副董事长，北京鹏润房地产公司董事长。

    2、吴发强先生，1953 年7 月出生，大学本科，历任中国工商银行北京市分行干部，现任金尊房地产开发有限公司总经理。