本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南通江山农药化工股份有限公司2006年5月6日以传真方式发出召开第三届董事会第九次会议的通知,会议于2006年5月16日在南通文峰饭店会议室如期召开,会议由董事长蔡建国主持。

本次会议应到董事7人,实到董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    与会董事经举手表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于江山股份与南通新有斐大酒店有限公司股权转让协议》。

    经公司2004年10月25日召开的第二届董事会第二十次会议审议,同意公司受让南通港口建设物资有限公司所持江苏文峰连锁发展股份有限公司4.54％(607.04万股)股权。每股转让价格为人民币1.65元,总价为人民币壹仟零壹万陆仟壹佰陆拾元整。实际支付价格为人民币玖佰捌拾万元整获得上述股权。

    本次股权转让协议约定公司将持有的江苏文峰大世界连锁发展股份有限公司4.54%(607.04万股)股权转让给南通新有斐大酒店有限公司,每股转让价格为人民币1.845元,总价为人民币壹仟壹佰贰拾万元整。自本公司董事会审议通过后十五个工作日内受让方将一次性支付上述转让价款。

    特此公告。

    南通江山农药化工股份有限公司董事会

    2006年5月16日