本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    辽宁成大股份有限公司董事会于2006年5月10日以书面和传真形式发出召开第五届董事会第一次会议的通知,会议于2006年5月16日在公司26楼会议室以现场方式召开。

应到董事9人,实到董事8人。独立董事于延琦先生未出席董事会会议,授权委托独立董事李延喜先生代为出席并行使表决权。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议并通过了如下决议：

    一、关于选举公司董事长、副董事长的议案

    选举尚书志先生为第五届董事会董事长,选举张德仲先生为第五届董事会副董事长。

    同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

    二、关于聘任公司名誉董事长的议案

    鉴于佟志广先生任公司独立董事期间,认真履行职责,充分发挥了独立董事参与监督和决策的重要作用,从宏观角度为公司的发展和董事会的规范运作做出了突出贡献,由董事长尚书志先生提名,董事会聘任佟志广先生为公司名誉董事长。

    同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

    三、关于聘任公司总裁的议案

    由董事长尚书志先生提名,董事会聘任葛郁先生为公司总裁。

    同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

    四、关于聘任公司副总裁、财务总监的议案

    由总裁葛郁先生提名,董事会聘任白秋林女士、王玉辉先生、曹靖筠先生、全龙锡先生为公司副总裁,李宁先生为公司副总裁、财务总监。

    同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

    五、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案

    由董事长尚书志先生提名,董事会聘任于占洋先生为公司董事会秘书,王红云女士为公司证券事务代表。

    同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

    六、关于选举公司第五届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员的议案

    同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

    对于上述高级管理人员的聘任,公司独立董事于延琦、李延喜、艾洪德发表了独立意见,认为董事会此次会议聘任新一届公司高级管理人员综合考虑了公司的发展需要与相关人员的素质,议案的审议和表决过程,遵循了法律、法规和公司章程规定的条件和程序,新一届的公司高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件,同意关于新一届公司高级管理人员的聘任。

    相关人员简历见附件。

    以此公告。

    辽宁成大股份有限公司

    董 事 会

    2006年5月16日

    辽宁成大股份有限公司第五届监事会监事简历

    附件：

    监事会主席：罗启库先生,1953年生,大专学历,高级国际商务师,曾任部队团参谋长,辽宁省针棉毛织品进出口公司副科长、办公室副主任,辽宁成大股份有限公司东欧贸易部经理、公司董事会秘书,现任辽宁成大股份有限公司监事会主席。

    监事：何宇霆先生,1971年生,本科学历,会计师,曾任辽宁成大股份有限公司计财部副部长、部长,现任辽宁成大股份有限公司计财部综合部部长,辽宁成大股份有限公司监事会监事。

    监事：许雨平女士,1963年生,大专学历,曾任辽宁省纺织品进出口公司职员,辽宁省针棉毛织品进出口公司综合贸易部副经理,辽宁成大股份有限公司部门副经理,现任辽宁成大股份有限公司亚洲分公司综合部部长、监事会监事。

    辽宁成大股份有限公司第五届董事会董事简历

    附件：相关人员简历

    董事长：尚书志先生,1952年10月生,大学文化,高级经济师、国际商务师。曾任辽宁省纺织品进出口公司业务员、科长、副总经理,辽宁省针棉毛织品进出口公司总经理,辽宁成大股份有限公司董事长兼总经理。现任辽宁成大集团有限公司董事长,辽宁成大股份有限公司董事长。

    副董事长：张德仲先生,1952年5月生,大学文化,高级国际商务师。曾任辽宁省纺织品进出口公司业务员、副科长,辽宁省针棉毛织品进出口公司副总经理,辽宁成大股份有限公司副董事长、副总经理、总经理。现任辽宁成大集团有限公司副董事长、总裁,辽宁成大股份有限公司副董事长。

    董事：葛郁先生,1962年10月生,大学文化,高级国际商务师。曾任辽宁省纺织品进出口公司业务员,辽宁省针棉毛织品进出口公司科长,辽宁成大股份有限公司服装分公司经理,辽宁成大股份有限公司董事、副总裁,辽宁成大集团有限公司董事、副总裁。现任辽宁成大集团有限公司董事,辽宁成大股份有限公司董事、总裁。

    董事：李宁先生,1969年1月生,大学文化,高级会计师。曾任辽宁省针棉毛织品进出口公司财务科科员,辽宁成大股份有限公司财务科长。现任辽宁成大股份有限公司董事、财务总监。

    董事：张志范先生,1963年2月生,大专文化,注册会计师,高级会计师。曾任辽宁省土产进出口公司科员、副科长、科长、副总经理,辽宁省食品进出口公司副总经理。现任辽宁成大集团有限公司董事、副总裁、财务总监,辽宁成大股份有限公司董事。

    董事：徐茂谦先生,1949年11月出生,博士、副教授。历任大学讲师和副教授,曾任广发证券公司投资理财部、基金部、发展研究中心等部门高级证券师、研究员、基金经理、广发基金副总经理,现任深圳吉富创业投资股份有限公司监事、副总经理,辽宁成大股份有限公司董事。

    独立董事：于延琦先生,1962年12月生,硕士,高级会计师,注册会计师。曾任大连市安波理疗医院主管会计,沈阳市蔬菜公司助理统计师,辽宁省国有资产管理局副主任科员,辽宁省注册会计师公会专业标准部主任、业务监督部主任。现任辽宁省注册会计师公会副主任,中国总会计师协会副秘书长,辽宁成大股份有限公司独立董事,凌源钢铁股份有限公司独立董事,辽宁金帝建设集团股份有限公司独立董事。

    独立董事：李延喜先生,1970年1月生,博士,副教授、博士生导师,注册会计师。曾任大连理工大学教师,大连科技风险投资有限公司董事。现任大连理工大学管理学院财务管理研究所所长,辽宁成大股份有限公司独立董事,瓦房店轴承股份有限公司独立董事。

    独立董事：艾洪德先生,1955年2月生,博士,教授,博士生导师,曾任东北财经大学校长助理,大连市人民政府副秘书长,大连市高新技术产业园区管委会常务副主任,东北财经大学副校长,现任东北财经大学校长,大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事。

    高级管理人员简历

    总裁：葛郁先生,1962年10月生,大学文化,高级国际商务师。曾任辽宁省纺织品进出口公司业务员,辽宁省针棉毛织品进出口公司科长,辽宁成大股份有限公司服装分公司经理,辽宁成大股份有限公司董事、副总裁,辽宁成大集团有限公司董事、副总裁。现任辽宁成大集团有限公司董事,辽宁成大股份有限公司董事、总裁。

    副总裁：白秋林女士,1955年生,本科学历,高级国际商务师,曾任辽宁省纺织品进出口公司业务员、副科长,辽宁省针棉毛织品进出口公司科长,辽宁成大股份有限公司分公司经理,现任辽宁成大股份有限公司副总裁。

    副总裁：王玉辉先生,1956年生,大专学历,高级国际商务师,曾任辽宁省外经贸厅财会处主任科员、副处长,辽宁成大集团有限公司副总裁,现任辽宁成大股份有限公司副总裁。

    副总裁：曹靖筠先生,1956年生,本科学历,高级经济师,曾任辽宁省纺织品进出口公司物价员、办公室副主任,辽宁省政府办公厅科员、主任科员、副处调、党组秘书、正处级秘书,辽宁成大集团有限公司副总裁,现任辽宁成大股份有限公司副总裁。

    副总裁：全龙锡先生,1965年生,大学学历。历任辽宁成大服装分公司总经理、辽宁成大亚洲分公司副总经理、辽宁成大亚洲纺织分公司总经理,现任辽宁成大亚洲分公司总经理。

    副总裁、财务总监：李宁先生,1969年1月生,大学文化,高级会计师。曾任辽宁省针棉毛织品进出口公司财务科科员,辽宁成大股份有限公司财务科长。现任辽宁成大股份有限公司董事、财务总监。

    董事会秘书：于占洋先生,1971年生,本科学历,国际商务师,曾任辽宁成大股份有限公司证券事务代表,现任公司董事会秘书。

    证券事务代表简历

    王红云女士,1975年生,硕士。现任辽宁成大股份有限公司证券事务代表。

    辽宁成大股份有限公司许雨平女士简历

    附件：

    许雨平,女,1963年生,大专学历,曾任辽宁省纺织品进出口公司职员,辽宁省针棉毛织品进出口公司综合贸易部副经理,辽宁成大股份有限公司部门副经理,现任辽宁成大股份有限公司亚洲分公司综合部部长、监事会监事。