中纺投资发展股份有限公司三届五次临时董事会于二○○六年五月十六日在北京中纺物产大厦召开，8 名董事参加了会议，1 名董事委托其他董事出席会议并行使表决权，部分公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长常俊传女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并通过了如下议案：

    一、《中纺投资发展股份有限公司关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过；

    二、《中纺投资发展股份有限公司关于修改股东大会议事规则的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过；

    三、中纺投资发展股份有限公司关于修改董事会议事规则的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    四、决定召开2005 年度股东大会中纺投资发展股份有限公司决定于2006 年6 月26 日在北京召开2005 年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    (一)、会议时间及地点

    会议时间：2006 年6 月26 日上午9:00

    会议地点：北京朝阳区安苑路15 号中纺物产大厦三楼会议室

    (二)、会议议题

    1、审议中纺投资发展股份有限公司2005 年度董事会报告

    2、审议中纺投资发展股份有限公司2005 年度监事会报告

    3、审议中纺投资发展股份有限公司2005 年度财务报告

    4、审议中纺投资发展股份有限公司2005 年度利润分配预案

    5、审议中纺投资发展股份有限公司2005 年度报告及摘要

    6、审议中纺投资发展股份有限公司2006 年度日常关联交易预计的议案

    7、审议中纺投资发展股份有限公司关于增加无锡华燕化纤有限公司注册资本的议案

    8、审议中纺投资发展股份有限公司关于修改公司章程的议案

    9、审议中纺投资发展股份有限公司关于修改股东大会议事规则的议案

    10、审议中纺投资发展股份有限公司关于修改董事会议事规则的议案

    11、审议中纺投资发展股份有限公司关于修改监事会议事规则的议案

    以上议案详见2006 年2 月25 日、4 月22、5 月17 日中国证券报及上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

    (三)、出席会议对象

    1、截止2006 年6 月19 日下午3:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。

    凡符合出席会议条件的个人股东带本人身份证、证券帐户和持股凭证，委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及代理人身份证，法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理信函及传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。

    (四)、会议登记办法

    1、登记时间：2006 年6 月23 日

    上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

    2、登记地点：北京市经济技术开发区中和街16 号901

    (五)、其它事项

    1、会议会期半天，费用自理；

    2、联系地址：北京市经济技术开发区中和街16 号901

    邮政编码：100176

    电 话：010-67866399，021-62818687

    传 真：010-67866399，021-62816868

    联 系 人：鲍勤飞、沈强

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人出席中纺投资发展股份有限公司2005 年度股东大会，并行使表决权。

    委托人(签名)： 受托人(签名)：

    委托人股东帐号： 受托人身份证号：

    委托人身份证号： 委托股数：

    委托日期：2006 年 月 日

    回 执

    截止2006 年 月 日为止，本单位/本人持有中纺投资发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2005 年度股东大会。

    出席人姓名： 股东帐号：

    单位盖章/股东签名：

    2006 年 月 日