猴王股份有限公司2006 年第一次临时股东大会于2006 年5 月11 日在江苏省南京国际会议中心召开,实到股东及股东代表5名,代表股份 9721.358 万股,占总股本的 32.11 %,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由黄昌龄先生主持,公司部分董事、监事和高管人员列席了会议。

    1、经表决, 9721.358 万票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了《关于审议《公司章程》2006 年修订稿的提案》。同意按《公司法》的有关要求对公司章程作相应修改。

    2、经表决,9721.358 万票同意, 0 票反对, 0 票弃权,选举徐万杰先生为公司第五届董事会董事。

    经表决,9721.358 万票同意, 0 票反对, 0 票弃权,选举王跃然先生为公司第五届董事会董事。

    经表决,9721.358 万票同意, 0 票反对, 0 票弃权,选举申本金先生为公司第五届董事会董事。

    经表决,9721.358 万票同意, 0 票反对, 0 票弃权,选举樊炳靖先生为公司第五届董事会董事。

    经表决,9721.358 万票同意, 0 票反对, 0 票弃权,选举王春勤先生为公司第五届董事会董事。(个人简历附后)

    3、经表决,9721.358 万票同意, 0 票反对, 0 票弃权,选举顾维泉先生为公司第五届监事会监事。

    经表决,9721.358 万票同意, 0 票反对, 0 票弃权,选举赵国清先生为公司第五届监事会监事。

    经表决,9721.358 万票同意, 0 票反对, 0 票弃权,选举郑师恬先生为公司第五届监事会监事。(个人简历附后)

    猴王股份有限公司

    二〇〇六年五月十五日

    猴王股份有限公司第五届董事会董事简历

    徐万杰,男,1971 年生,金融商业研究硕士(MBS),2004 年毕业于新西兰Massey University 商学院。1993 年就职于江苏期望期货公司(原南京中期)。1998 年就职于江苏期望资产顾问管理有限公司任总裁助理。

    王跃然,男,1958 年生,经济学硕士。1982 年毕业于山东大学电力系,就职于国家电力公司南京电子自动化设备总厂南京电子仪器厂。1991 年毕业于南京大学经济系,就职中信实业银行南京分行信贷部。1994 年调入江苏期望期货公司(原南京中期)任财务总监,后历任江苏新中期股份有限公司副总、财务总监、公司董事。

    申本金,男,1960 年11 月生,毕业于中国政法大学法律系,2000年前于江苏省司法学校从事教学和管理工作,任教学副校长；2001年至今为江苏联盛律师事务所合伙人、高级律师,兼任江苏省律师协会未成年人保护业务委员会主任、省律协刑事业务委员会副主任。

    王春勤 ,1976-12-01 至1978-03-01 陕西省宜川县寿峰公社卓里大队后峪沟生产队,知青；1978-12-01 至1982-12-01 清华大学分校,学生；1983-01-01 至1985-08-01 北京自动化仪表厂,厂办副主任；1985-08-01 至1996-12-01 中国自动化控制系统总公司,处长；1996-12-01 至2000-05-08 中国新技术创业投资公司图书公司,副总经理；1998-07-01 至1999-06-01 八佰伴国际集团有限公司中国部,总经理；2000-05-08 至今 赛特集团有限公司事业发展部,总经理。

    樊炳清,男 ,汉族 ,1963 年6 月生,中共党员 ,研究生 ,管理学博士 ,高级经济师。1987.07―1989.05 武汉市计委财政金融处 科员；1989.05―1992.05 武汉计委财政金融处 副主任科员；1992.05―1992.10 武汉物业公司证券部 经理；1992.10―1993.05上海万国证券公司武汉营业部 副经理；1993.05―1996.07 上海万国证券公司武汉营业部 经理；1996.07―2000.01 申银万国证券股份有限公司湖北管理总部副总经理；2000.01―至今 申银万国证券股份有限公司湖北总部 总经理。

    猴王股份有限公司第五届监事会监事简历

    顾维泉,男,1949年2月生,大专文化程度,浙江省宁波市人,会计师。1968.2~1991.9 应征入伍在宁波军分区；1991.9~2002.6 宁波市房地产管理局；2002.7~至今 宁波市住房公积金管理中心。

    赵国清,男,1965年11月生,中共党员,大学文化程度,注册会计师,注册评估师,注册鉴定估价师。1989年8月至1994年4月,财政部预算司总会计处工作；1994年4月至11月,中国远大发展总公司财务部工作；1994年11月至今,中国经济技术投资担保有限公司工作,先后在信贷二部、评审部、北京分公司、风险管理部工作,期间委派到中法会计师事务所任副所长三年。

    郑师恬,男,1965 年生,文化程度大学本科,经济师,中共党员,曾先后任建行宜昌地区中心支行办公室干部、调研科干部、支行营业部干部、建行宜昌市分行项目评估科副科长、星火路办事处主任、西陵支行副行长、建行三峡分行筹资部、信贷管理部科长、公司业务部科长。现任建行三峡分行资产保全部副总经理。

    杨昌兰,女,1949 年6 月生,大专文化程度,高级政工师,中共党员。曾先后任新疆建筑机械厂中学教师、新疆建筑机械厂党委秘书、党委办公室主任、宜昌焊丝厂党委书记、工会主席、猴王集团党委委员。现任猴王股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

    李玉林,男,1970 生,中共党员,文化程度本科,毕业于西南政法大学,法学学士。曾先后在猴王焊接公司审计监察处、猴王集团对外经济技术合作部历任科员、副经理、经理；猴王海外发展总公司副总经理；猴王股份有限公司办公室主任。现任猴王股份有限公司法律事务部主任。