本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2006年4月29日,鞍山合成(集团)股份有限公司(以下简称"公司")向全体董事、监事及其他高级管理人员分别以专人送达、传真或电子邮件等方式发出了会议通知及相关会议文件。

公司第四届董事会第十二次会议于2006年5月10日上午九时,在公司二楼会议室召开。会议应到董事9人,(贺殿斌、杨斌、尹庆海、王月红、胡小伟、罗飞跃、张晓华、潘立侠、王忠伟),公司董事尹庆海先生因病故去,实到董事8人,公司监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由贺殿斌董事长主持,逐项审议了各项议案,并以记名表决方式形成如下决议：

    一、审议了公司2005年年度报告正文及报告摘要；

    该议案以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过,并提交2005年年度股东大会审议。

    二、审议了公司2005年度财务报告(未审计)；

    该议案以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过,并提交2005年年度股东大会审议。

    三、审议了公司2005年度利润分配预案；

    2005年度报告未经审计,公司2005年度共实现净利润为-152,429,761.64元,加上以前年度未分配利润-895,441,069.81元后,公司未分配利润余额为-1,047,869,831.45元,没有可供股东分配的利润。

    根据公司目前的实际情况,董事会决定不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    该预案需提交公司2005年度股东大会审议通过。

    该议案以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过,并提交2005年年度股东大会审议。

    四、审议并通过了《关于2004年度财务决算报告》；

    该议案以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过,并提交2005年年度股东大会审议。

    五、审议了公司2006年度第一季度报告；

    该议案以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

    六、审议了公司2005年度报告不聘请会计师事务所审计的议案；

    该议案以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过,并提交公司2005年年度股东大会审议。

    七、审议了《关于处置部分资产的议案》；

    该议案以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过,并提交公司2005年年度股东大会审议。

    八、审议了关于召开公司2005年年度股东大会的议案(详见股东大会通知公告)。

    该议案以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

    特此公告

    鞍山合成(集团)股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年五月十日