本公司董事会及全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司于2006年5月12日以电话、传真方式通知了公司全体董事，定于2006年5月16日以通讯表决方式召开第六届董事会第十四次会议。

本次会议于2006年5月16日召开，会议应到董事6名，实到董事6名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下议案：

    与会董事一致审议通过关于聘任黄德安先生担任公司财务总监职务的议案。(个人简历附后)付德银先生因工作调动，申请不再担任公司财务总监的职务。由总经理提名，经公司提名委员会审核，董事会同意聘任黄德安先生担任公司财务总监职务。

    董事会提名委员会认为：黄德安先生符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定，同意聘任其为公司财务总监。公司聘任财务总监的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。独立董事表示同意上述议案。

    黄德安先生个人简历：

    黄德安 男，43岁，研究生学历，高级会计师。曾任荆州地区毛巾厂综合办主任，天发股份有限公司财务部长，活力28日化公司董事长兼总经理，活力二八集团公司总裁，天发集团公司财务总监。

    特此公告