本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议通知于2006年5月12日发出，会议于2006年5月16日在公司监事会办公室举行。

会议由监事会主席魏汉儒主持，出席会议的监事应到3名，实到2名，监事孙永华因工作原因未能出席会议，也未委托其他监事代为表决。会议召开程序和审议议题符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。会议审议并以举手表决方式通过了如下议案：

    《关于提请公司2005年年度股东大会免去孙永华先生监事职务的议案》。

    鉴于监事孙永华先生因工作原因已连续两次未能出席公司监事会，不能完全履行监事职责，根据《公司章程》规定，会议提议免去其监事职务。

    同意2票，反对0票，弃权0票

    该议案尚须提交公司2005年年度股东大会审议通过。

    特此公告