上海界龙实业股份有限公司第五届第一次董事会通知于2006年5月8日以书面方式发出,通知公司全体董事。会议于2006年5月18日在公司会议室召开,出席会议董事应到9人,实到9人。

会议由董事费钧德先生主持,会议经充分讨论,通过如下决议：

    一、与会董事一致推荐费钧德先生为公司第五届董事会董事长；

    二、经费钧德董事长提名,董事会聘任沈伟荣先生为公司总经理,楼福良先生为董事会秘书；

    三、经沈伟荣总经理提名,董事会聘任高祖华先生、周永清先生、费屹立先生为公司副总经理,蒋国义先生为公司总会计师,龚忠德先生为公司总工程师。

    总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师任期为3年,自2006年5月18日起至2009年5月17日止。

    上海界龙实业股份有限公司董事会

    二○○六年五月十八日