本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、召开会议的情况

    1.召开时间：2006 年5 月18 日9 时

    2.召开地点：公司办公楼会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票表决

    5.主持人：董事长王大壮

    6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况

    出席本次会议的股东1 人，代表股份139,417,085 股，占公司有表决权总股份的33.01%。

    2.无限售条件的流通股股东出席情况

    没有无限售条件的流通股股东股东出席本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    1.2005 年度董事会报告

    ①全体股东中同意139,417,085 股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0 股；弃权0 股。

    ②表决结果为该提案获得通过。

    2.2005 年度监事会报告

    ①全体股东中同意139,417,085 股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0 股；弃权0 股。

    ②表决结果为该提案获得通过。

    3.2005 年度财务决算报告

    ①全体股东中同意139,417,085 股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0 股；弃权0 股。

    ②表决结果为该提案获得通过。

    4.2005 年度利润分配方案：

    2005 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    ①全体股东中同意139,417,085 股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0 股；弃权0 股。

    ②表决结果为该提案获得通过。

    5.关于2006 年度贷款和担保计划的议案：

    2006 年度，公司及公司控股子公司流动资金贷款计划为96850 万元，新增项目贷款计划为52,000 万元；公司及子公司没有新增对外担保计划。

    ①全体股东中同意139,417,085 股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0 股；弃权0 股。

    ②表决结果为该提案获得通过。

    6.关于聘请会计师事务所的议案：

    公司聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构。

    ①全体股东中同意139,417,085 股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0 股；弃权0 股。

    ②表决结果为该提案获得通过。

    7.关于调整部分董事的议案：

    (1)免去梁会山董事职务

    ①全体股东中同意139,417,085 股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0 股；弃权0 股。

    ②表决结果为该提案获得通过。

    (2)选举杨志国为公司第三届董事会董事

    ①全体股东中同意139,417,085 股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0 股；弃权0 股。

    ②表决结果为该提案获得通过。

    8.关于修订《公司章程》的议案

    ①全体股东中同意139,417,085 股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0 股；弃权0 股。

    ②表决结果为该提案获得通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所

    2.律师姓名：李哲

    3.结论性意见：北京市康达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。