本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东美的电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2006年5月8日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第五届董事局第十四次会议通知，并于2006年5月18日上午以通讯方式召开会议，会议应到董事9人，实到董事9人。

符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为本公司下属控股子公司广东美的制冷设备有限公司提供银行授信担保的议案》；

    一、担保情况概述：

    公司为促进空调业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，拟对本公司下属控股子公司广东美的制冷设备有限公司(下称"美的制冷")在其向银行申请综合授信时提供连带责任担保，根据其周转资金需求，2006年拟对其提供的最高担保总额为9亿元。

    因美的制冷资产负债率超过70%，该议案尚需提交股东大会审议通过。

    二、被担保人基本情况：

    美的制冷成立于2000年11月，注册资本为人民币25,000万元，法定代表人为何享健先生。

    根据美的制冷经审计的2005年12月31日财务报告，其2005年12月31日资产总额为463,819万元，负债总额为423,119万元，其中，银行借款总额为15,500万元，一年内到期的负债总额为416,131万元，所有者权益合计40,700万元，资产负债率为84.29%；2005年度实现主营业务收入1,414,166万元，净利润9,172万元。

    三、董事局意见

    公司董事局认为，美的制冷为公司主营业务空调业务的主要控股子公司之一，其因经营规模攀升，生产与销售环节所需周转资金规模同时增加，需向银行申请综合授信以保证周转资金需求。对其在向银行申请综合授信时提供担保有利于促进公司空调业务的持续稳定发展，提高资金周转效率。目前该公司经营情况良好，盈利能力较好，且银行授信是为满足其周转资金需求，其不能偿还债务的风险极小。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止本公告日，本公司拟对下属控股子公司提供担保的最高担保额度为人民币24亿元，除此之外，本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保；截止本公告日无逾期担保。除对美的制冷提供担保外，本公司对其他控股子公司提供担保时，若公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产(即2005年12月31日净资产)的50%，应重新履行审批程序，包括但不限于提交股东大会审议。

    五、备查文件

    1、公司第五届董事局第十四次会议决议；

    2、美的制冷2005年度财务报告。

    特此公告。