本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十九次会议于2006年5月18日上午在上海市复兴东路2号公司会议室召开,应到会董事6人,实到会董事6人。

会议由公司董事长郭广昌先生主持,公司监事会全体监事列席了会议,会议的召开符合公司《章程》的规定,经全体董事审议,会议决议如下：

    一、同意公司向上海浦东发展银行长宁支行申请4000万元的短期借款,借款期限1年,由公司控股母公司上海复星高科技(集团)有限公司提供连带责任保证担保。

    二、同意公司为控股孙公司上海复星大药房连锁经营有限公司向招商银行上海江湾支行申请最高额5000万元人民币借款提供连带责任保证担保,担保期限以不可撤销担保书签署的约定为准。截止2006年5月18日,公司共计对外担保7000万元人民币,均为对下属控股孙公司提供连带责任保证担保。

    特此公告。

    上海复星医药(集团)股份有限公司董事会

    二00六年五月十八日