本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、变更提案的情况，“关于增补李光先生为公司第五届董事会董事的议案”被否决。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006 年5 月18 日上午9:00

    2.召开地点：公司会议室

    3.召开方式：现场投票方式

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：副董事长彭可云先生

    6.会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)7 人、代表股份5,203.575 万股、占公司有表决权总股份51.34％。

    2.社会公众股股东出席情况：本次股东大会无社会公众股股东出席。

    3.外资股股东出席情况：本次股东大会无外资股股东出席。

    4.其他人员出席情况：公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    (一)《2005 年度公司董事会工作报告》；

    1.总的表决情况：

    同意4,599.075 万股，占出席会议所有股东所持表决权88.38％；反对0 股；弃权604.5 万股，占出席会议所有股东所持表决权11.62％。

    2.表决结果：通过。

    (二)《2005 年度公司监事会工作报告》；

    1.总的表决情况：

    同意4,716.075 万股，占出席会议所有股东所持表决权90.63％；反对0 股；弃权487.5 万股，占出席会议所有股东所持表决权9.37％。

    2.表决结果：通过。

    (三)《2005 年度公司年度报告》；

    1.总的表决情况：

    同意4,716.075 万股，占出席会议所有股东所持表决权90.63％；反对0 股；弃权487.5 万股，占出席会议所有股东所持表决权9.37％。

    2.表决结果：通过。

    (四)《2005 年度公司财务决算报告》；

    1.总的表决情况：

    同意4,716.075 万股，占出席会议所有股东所持表决权90.63％；反对0 股；弃权487.5 万股，占出席会议所有股东所持表决权9.37％。

    2.表决结果：通过。

    (五)《2005 年度公司利润分配预案》；

    经北京中喜会计师事务所审计确认，2005 年公司实现净利润-5,678.88 万元，加上年度结转的未分配利润2,002.25 万元，本年度可供股东分配利润为-3,676.64 万元。公司2005 年度利润分配方案为：本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    1.总的表决情况：

    同意4,716.075 万股，占出席会议所有股东所持表决权90.63％；反对0 股；弃权487.5 万股，占出席会议所有股东所持表决权9.37％。

    2.表决结果：通过。

    (六)《关于增补第五届董事会董事的议案》；

    1、《关于增补罗雄飞先生为公司第五届董事会董事的议案》。

    (1)总的表决情况：

    同意5,203.575 万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0 股。

    (2)表决结果：通过。

    2、《关于增补杨金珍女士为公司第五届董事会董事的议案》。

    (1)总的表决情况：

    同意5,203.575 万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0 股。

    (2)表决结果：通过。

    3、《关于增补李光先生为公司第五届董事会董事的议案》。

    (1)总的表决情况：

    同意0 股；反对3,022.1 万股，占出席会议所有股东所持表决权58.08％；弃权2,181.475 万股，占出席会议所有股东所持表决权41.92％。

    (2)表决结果：未通过。

    (七)《关于公司更名的议案》；

    同意将公司名称“四川金宇汽车城(集团)股份有限公司”更名为“四川美亚集团股份有限公司”，简称“美亚股份”。最终还需经工商行政管理机关核准。

    1.总的表决情况：

    同意5,203.575 万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0 股。

    2.表决结果：通过。

    (八)《关于修改公司章程的议案》。

    修改公司后的《公司章程》全文见2006 年5 月19 日巨潮资讯网站。

    1.总的表决情况：

    同意5,203.575 万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0 股。

    2.表决结果：通过。

    (九)《关于续聘北京中喜会计师事务所的议案》。

    1.总的表决情况：

    同意5,203.575 万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0 股。

    2.表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所。

    2.律师姓名：陈衍敏

    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会决议合法有效。

    特此公告