出席嘉宾

    哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事长 黄卫峰

    哈尔滨高科技(集团)股份有限公司副董事长、党委书记、总经理 杨登瑞

    哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事、 副总经理 陈文

    哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事、董事会秘书 马昆

    海通证券投资银行部副总经理 罗晓雷

    海通证券投资银行部保荐人 章熙康

    海通证券投资银行部项目主办人 赖晓永

    哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事长黄卫峰先生致辞

    尊敬的各位投资者：

    首先,我谨代表哈尔滨高科技(集团)股份有限公司的管理团队,对参加网上路演的各位嘉宾、投资者和各位朋友表示热烈的欢迎！对关心支持哈高科(行情,论坛)的投资者、各级领导和社会各界朋友表示衷心的感谢！

    2004年10月新湖控股有限公司收购哈高科(行情,论坛)国有法人股,新湖控股有限公司成为本公司第一大股东。

新湖控股和哈高科(行情,论坛)高度重视本次股权分置改革,拟向全体流通股股东每10股定向转增5.5股,非流通股股东承诺只有到一定高价位才减持,这充分体现了非流通股股东的信心和诚意。今天我们进行深入的沟通和协商,希望能增进流通股股东对方案的理解和对未来发展前景的了解、信任和支持。

    公司目前主营业务涉及大豆深加工、房地产、制药等多个行业。新湖控股收购哈高科(行情,论坛)以后,我们将尽可能充分利用改制前的比较优势和现有资源,在发展中调整。经过一年多大力的调整和开发,公司业务结构基本清晰,新的发展趋势已经形成。

    大豆深加工产业是公司第一主营业务。大豆是黑龙江省主要农产品。黑龙江省大豆产量占全国大豆总产量的近二分之一。哈高科(行情,论坛)大豆深加工产业由哈高科(行情,论坛)大豆食品有限责任公司、哈尔滨哈高科(行情,论坛)油脂有限公司、哈高科(行情,论坛)营养食品有限公司三家控股公司及巴彦县50万亩大豆生产基地组成。

    哈高科(行情,论坛)从1998年开始投资2亿元建设哈高科(行情,论坛)大豆食品有限责任公司,生产大豆蛋白关键设备均从德国和美国、瑞士引进。后经过2004年、2005年两次扩建,其中2005年6月投资3000万元建设的大豆分离蛋白三期工程和投资1700万元的大豆原料加工生产线已于2006年3月份投产。哈高科(行情,论坛)大豆食品公司是目前为年处理大豆10万吨,产品产量最高2.3万吨,是国内规模最大、产品产量最大、产业链最长、开发能力最强、“十五”“十一五”国家重大专项承担单位。 2006年销售收入将超过3亿元,我们深知在一个细分行业把企业做到第一才能体现更高的资产价值和盈利能力。哈高科(行情,论坛)大豆食品公司大豆蛋白产品70%出口俄罗斯、欧美和穆斯林国家,2006年出口创汇有望达到2000万美元。

    房地产行业是公司的第二主业。位于哈尔滨市道里区的“新湖明珠”项目总建筑面积近8万平方米,开发商品房700多套,共三幢高层住宅,预计净利润超过4000万元。该项目已建至十五层,其中两幢将于5月20日开盘,现已定购过半 ,实际售价比预计略有提高。近日,该项目还获得了“哈尔滨百姓喜爱的十大家园”称号。

    公司2005年投入的包括大豆三期、大豆粗加工基地、青岛临港产业开发区工业厂房、温州商业银行等多个项目都具有利润持续增长的能力。是最近2、3年内的利润增长点 。其他原有产业经过2005年的调整,经营状况也有了明显改善。因此我们相信公司业绩一定可以保持稳定增长,预计未来3年利润年增长率可以达到50%以上。

    如今,我们面临股权分置改革这一历史时刻,股权分置改革为公司的后续发展带来了新的机遇,股东之间利益将更趋于一致,有利于公司法人治理结构的完善,也有利于公司进行制度创新,最终有利于公司持续、健康地发展。哈高科(行情,论坛)高管团队能力较强,核心突出,互补性好,相处和谐,职工队伍稳定,企业凝聚力不断提高。公司将尽心尽力尽职,不断开拓进取,以优良的业绩回报公司的股东。

    团结携手,共创未来！衷心希望广大的投资者和我们一起,共同关注哈高科(行情,论坛)的发展,共享公司成长的价值。哈高科(行情,论坛)在广大投资者关心和支持下,将会有更快更好的发展。

    哈高科(行情,论坛)董事长黄卫峰先生

    股改篇

    问:公司进行股改的目的是什么？

    黄卫峰答：本次股权分置改革的目的之一是要纠正过去证券市场上不合理的定价机制,而不合理的定价机制主要体现在以下两方面：即非流通股的定价发生扭曲,大多数非流通股的价值没有得到应有的体现；同时也存在着对流通股原来的定价机制进行修正。如果在本次股权分置改革前后,流通股股东的利益得到了有效的维护,并有可能还能得到一定的增值,而非流通股也能在平稳的环境下实现流通,这应该是一个双赢的格局。

    谢谢！

    问:你觉得股改能解决公司发展的问题吗？

    杨登瑞答：我们认为股改完成后意味着公司有了一个很好的资本运作平台,公司治理结构得到进一步完善,两类股东拥有了共同的利益基础,现有的非流通股股东更加关注资本市场的变化,这将有助于公司未来的发展。谢谢！

    问:转增5.5,相当送1.76,是否低了？

    黄卫峰答：根据公司的具体情况,本公司的对价水平是相对适中的,具体考虑了以下因素：

    1、本次股改对价标准的确定是通过对已公布股改方案的其他上市公司的认真分析比例,同时结合本公司的实际情况并与保荐机构共同研究确定的。

    2、本公司在股改前刚刚完成国有法人股的股权转让,新入主公司的法人股大股东———新湖控股有限公司持股成本2.55元/股,持股成本较高。

    3、本公司非流通股股东持股比例占上市公司总股本的比例只有42.24%,而流通股股东的持股比例高达57.76%。非流通股股东实际送出率是比较高的。

    谢谢！

    问:请问今后在加强投资者关系管理上有什么新的举措？

    马昆答:在股权分置改革结束以后,我们对投资者关系将会越发重视。具体举措包括：

    (1)进一步完善信息披露,除了法定信息披露外,我们还将采取不定期披露的形式,让广大股东及时了解公司的最新进展；

    (2)我们的投资者关系热线将继续欢迎广大投资者的提问；

    (3)我们也会根据目前与流通股股东走访情况建立的数据库的信息,保持与流通股股东的持续沟通；

    (4)我们将根据需要,不定期举办投资者见面会,就公司最新经营状况和公司发展目标积极与广大投资者进行沟通与交流；

    (5)我们欢迎关心公司的投资者到我们公司来参观。谢谢!

    问:公司对价有无调整的余地？

    卫峰答：我们觉得目前的对价是适当的。但我们将认真听取流通股股东的意见,综合平衡大股东和流通股股东的利益,做出最后的决定。谢谢！

    问:公司和保荐机构在设计股改方案中最大的挑战是什么？

    章熙康答:股改方案设计的最大挑战是如何平衡流通股股东、非流通股股东之间的利益,使市场各参与主体满意。谢谢！

    问:请问股东大会通过本次股权分置改革方案后股票除不除权、复牌首日有无涨跌幅限制？

    马昆答:本次股改方案实施后,股票将参考按向流通股股东每10股定向转增5.5股的比例进行除权处理,具体复牌后的开盘价由交易所来决定,复牌首日没有涨跌幅限制。

    经营发展篇

    问:请问公司今后业务发展的主要增长点？

    杨登瑞答：大豆深加工产业,产能的不断扩大、产品结构的调整,产品利润率将明显提高；青岛临港产业开发区的工业厂房和配套项目的建设,随着开发配套项目的不断完善,土地会不断升值,配套项目将会产生效益；哈高科(行情,论坛)房地产开发公司正在利用新湖·明珠开发形成的品牌效应,抓紧考查新的房地产项目,以备后续开发。谢谢！

    问:我是温州人,我也曾是你的下属,现在我在你入主公司后就一直加仓持有公司股票。现在我要问的是,公司2006年的业绩大概能处于怎样的水平？

    黄卫峰答:您好,在路演见到老乡非常高兴。2006年的业绩请见2005年公告的2006年预算。我说这个预算2050万的净利润是可以实现的。由于去年投入的项目今年3、4月份才投产。房地产年底才出效益。所以,下半年的收益会大大高于上半年。谢谢！

    问:请介绍一下公司主要业务的发展情况？

    陈文答：今年大豆价格较去年同期有一定幅度的下降,蛋白销售价格也有一定幅度下降,随着大豆技改三期的投产,新开发的品种已经开始以较高价格销售,原低价品种开始限产,三期形成的增量在三月份才开始体现,因此销售收入有所下降,但毛利率有一定提高,预计三季开始大豆深加工产品销售会有较大幅度提高。

    问:哈高科(行情,论坛)大豆食品公司产品很好。请问大豆食品有没有新的产品推出？

    黄卫峰答:三期技改之后,我们的设备技术水平有较大的提高。今年推出的D型大豆分离蛋白,就是新的产品。我们正在推出注射用分离蛋白。正在试生产乳清蛋白,同时在研发分子量更小分离蛋白产品。谢谢！

    问:公司能否对2006年每股收益作一个预测？

    杨登瑞答：2005年投入的项目———青岛临港产业开发区工业厂房项目、大豆分离蛋白三期技改项目、温州商业银行、经纬十一道街房地产项目,将从2006年开始产生效益。预计2006年净利润2000万元以上。按照目前的股本结构,每股收益应该达到0.07元以上。谢谢！

    问:你们的基因芯片前景将会如何？可为公司带来多大的收益？另外,你们的大豆深加工的收益又会是什么样的？比如说：是垄断性的吗？超前性的？领先性的？

    杨登瑞答:我公司所属的基太公司主要是承担了国家863科研课题,并于去年通过了国家两个项目的验收。基太公司主要是看好它的预期,看好它的未来,同时,为哈高科(行情,论坛)现有的主导产业提供研发。大豆深加工的收益将会随着新的一轮竞争后我们越做越好。虽然不是垄断性的,但是我们有信心把它作为同行业的龙头地位。因为我们有先进的技术和设备,有一批精干的科研研发队伍,我们对此充满了信心。谢谢！

    文字整理 潘建樑 摄影 徐汇

    路演嘉宾合影(左起陈文、赖晓永、黄卫峰、罗晓雷、杨登瑞、章熙康、马昆)

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