本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议未有否决或修改提议案的情况；

    ● 根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定,公司控股股东北京首都创业集团有限公司提议在2005年度股东大会新增《关于修改公司章程的议案》。

    一、会议召开和出席的情况

    北京首创股份有限公司(以下简称"公司")2005年度股东大会于2006年5月18日在北京新大都饭店召开。出席公司2005年度股东大会的股东或代理人共1人,共代表股份数1,417,451,455股,占公司总股本的64.43%。会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事张恒杰先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

    二、提案审议的情况

    大会审议并以记名投票的方式通过了如下决议：

    1.审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》。

              代表股份数   占出席会议有表决权股份总数的比例
    同意   1,417,451,455                               100%
    反对               0                                  0
    弃权               0                                  0

    2.审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》。

              代表股份数   占出席会议有表决权股份总数的比例
    同意   1,417,451,455                               100%
    反对               0                                  0
    弃权               0                                  0

    3.审议通过了《公司2005年度财务决算报告》。

              代表股份数   占出席会议有表决权股份总数的比例
    同意   1,417,451,455                               100%
    反对               0                                  0
    弃权               0                                  0

    4.审议通过了《公司2005年度利润分配议案》。

    经北京京都会计师事务所有限责任公司审计,截止2005年12月31日,本公司共完成净利润481,541,808.65元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%法定盈余公积金,即49,402,197.09元；提取5%法定公益金,即24,701,098.55元；加上年初未分配利润134,292,970.60元,扣除已分配的2004年度利润132,000,000.00元,2005年度可供股东分配的利润为409,731,483.61元。

    公司2005年度利润分配预案为：以2005年12月31日总股本220,000万股为基数,向全体股东每10股派1.80元(含税),共计派发现金396,000,000.00元,未分配利润13,731,483.61元结转下年度。

              代表股份数   占出席会议有表决权股份总数的比例
    同意   1,417,451,455                               100%
    反对               0                                  0
    弃权               0                                  0

    5.审议通过了《关于继续聘请北京京都会计师事务所进行年度报表审计的建议》

    公司2006年继续聘任北京京都会计师事务所进行年度报表审计,聘用期为一年,年度报酬为70万元。

              代表股份数   占出席会议有表决权股份总数的比例
    同意   1,417,451,455                               100%
    反对               0                                  0
    弃权               0                                  0

    6.审议通过了《关于修改公司章程的议案》

              代表股份数   占出席会议有表决权股份总数的比例
    同意   1,417,451,455                               100%
    反对               0                                  0
    弃权               0                                  0

    北京市共和律师事务所指派律师栗健出席了本公司2005年度股东大会,并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见为：首创股份本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果有效。

    特此公告。

    北京首创股份有限公司董事会

    2005年5月18日