河南安彩高科股份有限公司董事会决定于2006年6月20日13:30召开股权分 置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行， 网络投票的具体时间为2006年6月16日、19日及20日，每日9:30-11:30、13:00 -15:00，审议公司股权分置改革方案。

    股权分置改革方案：公司非流通股股东河南安阳彩色显像管玻壳有限公司 (下称：安彩显像管公司)、安阳利浦筒仓工程有限公司、河南省安阳荧迪化工 有限责任公司和河南安彩集团安阳实业开发公司拟向方案实施股权登记日登记 在册的流通股股东执行一定的对价安排，流通股股东持有的每10股流通股将获 得由非流通股股东支付的2.8股股份，非流通股股东支付的对价股份总数为 5040万股；公司非流通股股东安阳市文峰研磨材料厂既不支付对价，也不获得 对价。公司股权分置改革方案实施后首个交易日，全部非流通股份即获得上市 流通权。

    提出改革动议的非流通股股东除承诺将遵守有关规定，履行法定承诺义务 外，还作出如下特别承诺：

    1、公司控股股东安彩显像管公司持有的非流通股股份自获得上市流通权之 日起，在十八个月内不上市交易或者转让。其他非流通股股东持有的非流通股 股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易。

    2、持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东承诺，在前项承诺期期 满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年6月 9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体 流通股股东；征集时间为2006年6月10日-19日的每日9:00-17:00；本次征集投 票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证 券报》、《上海证券报》和《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行 动。