本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示:
    ●本次会议没有否决或修改提案的情况;
    ●本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    东安黑豹股份有限公司2005年年度股东大会于2006年5月19日上午9时在山东省文登市龙山路107号公司综合办公楼二楼会议室召开,到会股东及其代理人11人,持有和代表股份101,916,627股,占公司有表决权股份总数的37.33 %;其中有限售条件股份101,156,777股,占公司有表决权股份总数的37.054%,无限售条件股份759,850股,占公司有表决权股份总数的0.278%。公司董事 、监事、高管人员出席了会议,副董事长孙军亮先生受董事长委托主持会议。大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。
    二、提案审议情况
    大会经过讨论,采用记名逐项投票表决方式对各项议案进行了表决,形成如下决议:
    一、2005年年度董事会工作报告;
    赞成票101,916,627股,占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%,反对票0股,弃权票0股。
    二、2005年年度监事会工作报告;
    赞成票101,916,627股,占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%,反对票0股,弃权票0股。
    三、2005年年度独立董事工作报告;
    赞成票101,916,627股,占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%,反对票0股,弃权票0股。
    四、2005年年度财务决算报告;
    赞成票101,916,627股,占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%,反对票0股,弃权票0股。
    五、2005年年度利润分配的议案;
    经岳华会计师事务所有限责任公司审计,2005年度公司实现净利润1,457,838.12元,由于公司未分配利润为负值,根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配顺序的规定,公司2005年度利润分配方案为:2005年度公司实现的净利润全部用于弥补亏损。公司本期也不进行资本公积金转增股本。
    出席会议的表决权总数为101,916,627股。其中赞成票90,599,448股,占出席会议的股东及代理人所持表决权的88.90%;反对票11,317,179股,占出席会议的股东及代理人所持表决权的11.1%;弃权票0股。
    六、2005年年度报告全文及摘要;
    赞成票101,916,627股,占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%,反对票0股,弃权票0股。
    七、关于董事会换届选举的议案;
    经过对每位董事候选人逐一表决,大会选举王军先生、孙军亮先生、张哈滨先生、刘成佳先生、宋文山先生、李文成先生、孙显友先生、王志刚先生、王桂淑女士为公司第五届董事会董事。其中刘成佳先生、宋文山先生、李文成先生为公司独立董事。(董事简历见2006年4月6日的《上海证券报》)
    王军先生:
    赞成票101,916,627股,占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%,反对票0股,弃权票0股。
    孙军亮先生:
    出席会议的表决权总数为101,916,627股,其中赞成票90,598,148股,占出席会议的股东及代理人所持表决权的88.89%;反对票11,318,479股,占出席会议的股东及代理人所持表决权的11.11%;弃权票0股。
    张哈滨先生:
    赞成票101916627股,占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%,反对票0股,弃权票0股。
    刘成佳先生:
    赞成票101,916,627股,占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%;反对票0股,弃权票0股。
    宋文山先生:
    出席会议的表决权总数为101,916,627股,其中赞成票90,598,148股,占出席会议的股东及代理人所持表决权的88.89%;反对票11,318,479股,占出席会议的股东及代理人所持表决权的11.11%;弃权票0股。
    李文成先生:
    出席会议的表决权总数为101,916,627股,其中赞成票90,598,148股,占出席会议的股东及代理人所持表决权的88.89%;反对票11,318,479股,占出席会议的股东及代理人所持表决权的11.11%;弃权票0股。
    孙显友先生:
    出席会议的表决权总数为101,916,627股,其中赞成票90,598,148股,占出席会议的股东及代理人所持表决权的88.89%;反对票11,318,479股,占出席会议的股东及代理人所持表决权的11.11%;弃权票0股.
    王志刚先生:
    赞成票101,916,627股,占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%;反对票0股,弃权票0股。
    王桂淑女士:
    赞成票101,916,627股,占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%;反对票0股,弃权票0股。
    八、关于监事会换届选举的议案;
    经过对每位监事候选人逐一表决,大会选举刘国娣女士、秦余春先生、林玉峰先生为第五届监事会股东监事。另外,通过公司职工代表大会选举,张福浩先生、林红兵先生为公司职工代表监事。(监事简历见2006年4月6日的《上海证券报》)
    刘国娣女士:
    赞成票101,916,627股,占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%;反对票0股,弃权票0股。
    秦余春先生:
    赞成票101,916,627股,占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%;反对票0股,弃权票0股。
    林玉峰先生:
    出席会议的表决权总数为101,916,627股,其中赞成票90,598,148股,占出席会议的股东及代理人所持表决权的88.89%;反对票11,318,479股,占出席会议的股东及代理人所持表决权的11.11%;弃权票0股。
    九、关于续聘会计师事务所及2006年年度审计费用的议案;
    同意继续聘请岳华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构。年度审计费用30万元。
    赞成票101,916,627股,占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%;反对票0股,弃权票0股。
    十、关于修改本公司章程的议案。
    出席会议的表决权总数为101,916,497股,其中赞成票90,596,718股,占出席会议的股东及代理人所持表决权的88.9%;反对票11,319,779股,占出席会议的股东及代理人所持表决权的11.1%;弃权票0股。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经山东平正大律师事务所刘振波律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规、有关主管部门及《公司章程》的规定,合法有效。
    四、备查文件
    1、本次股东大会决议;
    2、山东平正大律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
    特此公告。
    东安黑豹股份有限公司
    二OO六年五月十九日
|