福建发展高速公路股份有限公司第四届董事会第一次会议于2006年5月19日在福州市金仕顿酒店召开。会议应到董事九人,实到董事七人,独立董事曾五一先生委托独立董事黄金琳先生代为出席并表决,公司部分监事列席了会议。

本次会议审议通过了以下决议：

    一、选举唐建辉先生为公司董事长；

    二、选举吴大元先生、江海先生为公司副董事长；

    三、聘任熊向荣先生为公司总经理；

    四、根据熊向荣总经理提名,聘任蒋建新先生为公司副总经理、林涓女士为公司财务总监；

    五、根据唐建辉董事长提名,聘任蒋建新先生为公司董事会秘书(兼)、林凯先生为公司证券事务代表。

    上述有关人员简历附后。

    特此公告。

    福建发展高速公路股份有限公司董事会

    二OO六年五月十九日

    附件

    唐建辉：男,1954年2月出生,中共党员,大学普通班,高级经济师。1980年至1995年历任福建省物资厅办公室秘书、科长、副主任、主任,泉州市鲤城区委副书记。1995年至2001年任福建省高速公路有限责任公司副总经理,1996年起兼任交通厅党组成员,2001年至今任福建省高速公路有限责任公司董事长、1999年至今任本公司董事长。

    吴大元：男,1945年4月出生,中共党员,大学学历,高级工程师。曾任福建省交通工程团、福建省港口工程处、厦门港口建设指挥部、马尾港口建设指挥部技术员,福州港务局工程科付科长,省港航管理局科长、付局长,省交通厅处长、党组成员,福建省高速公路有限责任公司副总经理,现任福建省高速公路有限责任公司总经理。

    江海：男,1946年12月出生,中共党员,大专学历,高级经济师。曾任交通部公路一局技术员、生产调度局助理工程师、企业管理局主任科员、体制改革司企业改革处副处长、财务会计司副处长、处长等职。现任华建交通经济开发中心副总经理、本公司副董事长,兼任山东基建股份有限公司副董事长、湖北楚天高速公路股份有限公司副董事长、东北高速公路股份有限公司监事会主席等职。

    熊向荣：男,1954年10月出生,中共党员,大学学历,经济师。曾任福建省汽车运输总公司办公室主任,福建省运输总公司龙岩公司经理,福建省高速公路建设总指挥部计财部副主任、省高速公路有限责任公司办公室主任。现任本公司董事、总经理。

    蒋建新：男,1971年11月出生,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。曾工作于福建省高速公路建设总指挥部计划财务部、福建省高速公路有限责任公司计划投资处。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

    林涓：女,1963年出生,大学学历,高级会计师,1984年－1989年任福州轮船公司财务科会计,1989年－1998年任福建省轮船总公司财务部会计、副经理,1998年至今任福建省高速公路有限责任公司财务处会计、副科长、科长。

    林凯,男,1972年6月出生,经济学硕士,曾就职于福建外贸中心集团、中国华融信托投资公司,现任本公司证券事务代表、职工代表监事。