本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况：

    1、召开时间：2006年5月19日(周五)上午9:00时

    2、召开地点：公司办公楼一楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长李顺安先生

    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况：

    出席会议的股东(代理人)共4人，代表股份150,504,445股，占公司有表决权股份总数的41.81％。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议审议并通过了21项议案：

    1、《2005年度董事会工作报告》；

    (1)表决情况：

    同意150,504,445股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    2、《2005年度监事会工作报告》；

    (1)表决情况：

    同意150,504,445股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    3、《2005年度报告及摘要》；

    (1)表决情况：

    同意150,504,445股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    4、《2005年度财务决算报告》；

    (1)表决情况：

    同意150,504,445股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    5、《2005年度利润分配预案》

    根据华证会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2005年度实现净利润137,486,449.58元，根据《公司法》和公司《章程》及合并会计报表规定要求，提取法定公积金17,574,803.28元，提取法定公益金17,574,803.28元，加上期初未分配利润348,159,576.16元，年末实际可供股东分配的利润为450,496,419.18元。

    鉴于公司目前资金状况，拟以派发现金红利方式进行分配，比例依现行36,000万股为基准，每10股派送现金红利1.00元(含税)，共计分配利润3,600万元人民币。

    (1)表决情况：

    同意149,610,490股，占参加会议有表决权股份总数的99.41%，反对893,955股，占参加会议有表决权股份总数的0.59%，弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    6、《关于续聘2006年度审计机构议案》；

    公司继续聘任华证会计师事务所有限公司担任公司2006年度审计机构，年度审计费用为42万元。

    (1)表决情况：

    同意150,504,445股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    7、《关于修改公司<章程>议案》；

    根据新《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》(2006年修订)以及《上市公司股东大会规则》的相关规定，对公司《章程》进行了重新修订。修订后的公司《章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    (1)表决情况：

    同意150,504,445股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    8、《关于继续为控股子公司英德海螺型材有限责任公司提供贷款担保的议案》；

    鉴于公司对英德海螺型材有限责任公司(简称“英德海螺”)的2亿元担保期限到期，为满足该公司下一步资金需求，公司拟继续为英德海螺提供2亿元的贷款担保，期限为3年。

    (1)表决情况：

    同意149,610,490股，占参加会议有表决权股份总数的99.41%，反对893,955股，占参加会议有表决权股份总数的0.59%，弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    9、《关于为控股子公司上海海螺化工有限公司提供综合授信担保的议案》；

    为保证上海海螺化工有限公司(简称“海螺化工”)流动资金需求，公司拟对海螺化工提供提供最高额度为1.9亿元的综合授信担保，用于开具银行承兑汇票、开立信用证以及流动资金贷款，期限为3年，海螺化工根据实际需要进行使用。

    (1)表决情况：

    同意149,610,490股，占参加会议有表决权股份总数的99.41%，反对893,955股，占参加会议有表决权股份总数的0.59%，弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    10、《关于选举李顺安先生为公司第四届董事会董事的议案》；

    (1)表决情况：

    同意150,504,445股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    11、《关于选举纪勤应先生为公司第四届董事会董事的议案》；

    (1)表决情况：

    同意150,504,445股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    12、《关于选举余彪先生为公司第四届董事会董事的议案》；

    (1)表决情况：

    同意150,504,445股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    13、《关于选举朱忠平先生为公司第四届董事会董事的议案》；

    (1)表决情况：

    同意150,504,445股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    14、《关于选举李剑先生为公司第四届董事会董事的议案》；

    (1)表决情况：

    同意150,504,445股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    15、《关于选举张可可先生为公司第四届董事会董事的议案》；

    (1)表决情况：

    同意150,504,445股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    16、《关于选举王燕谋先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

    董事会就深圳证券交易所《关于对王燕谋独立董事任职资格提请关注函》(公司部独董审核关注函〔2006〕第2号)的情况进行了说明(参见公司于2006年5月11日刊登于《证券时报》的相关公告).会议认为，王燕谋先生身体健康，对建材行业较为熟悉，同意选举王燕谋先生担任公司第四届董事会独立董事。

    (1)表决情况：

    同意149,610,490股，占参加会议有表决权股份总数的99.41%，反对893,955股，占参加会议有表决权股份总数的0.59%，弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    17、《关于选举陈明新先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

    (1)表决情况：

    同意150,504,445股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    18、《关于选举鲁道立先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

    (1)表决情况：

    同意150,504,445股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    19、《关于选举王俊先生为公司第四届监事会监事的议案》；

    (1)表决情况：

    同意150,504,445股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    20、《关于选举齐生立先生为公司第四届监事会监事的议案》；

    (1)表决情况：

    同意150,504,445股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    21、《关于选举夏小平先生为公司第四届监事会监事的议案》。

    (1)表决情况：

    同意150,504,445股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

    2、律师姓名：张绪生

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、芜湖海螺型材科技股份有限公司2005年度股东大会决议及公告；

    2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。