本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州友谊商店股份有限公司第四届董事会第7次会议通知于2006年5月9日以书面形式发出，本次会议于2006年5月18日上午9：30在公司综合楼八楼会议室召开，应到董事9人，实到9人，公司监事列席了会议，会议由董事长房向前先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下内容：

    1、《关于修改<公司章程>及其附件的议案》(修订内容包括《公司章程》、《股东大会规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》)该议案将提交公司2005年年度股东大会审议。

    2、《关于召开2005年年度股东大会的议案》(详见《广州友谊商店股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知》 公告编号：2006-012)上述议案的表决情况均为：9票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。